證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-031 四川東材科技集團股份有限公司董事 減持股份結果公告 本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及 連帶責任。 重要內容提示： 減持計劃的主要內容 四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“東材科技”或“公司”）于 ... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-029 四川東材科技集團股份有限公司 關于簽署《危舊房棚戶區改造項目征收補償協議》的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 因危舊房棚戶區改造項目建設需求，綿陽市游仙區人民政府擬征收四川東材科 技集團股份有限公司（以下簡... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-028 四川東材科技集團股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：有 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年5月17日 (二)股東大會召開的地... 詳細>>>

泰和泰律師事務所 關于四川東材科技集團股份有限公司 2018年年度股東大會的 法律意見書 泰和泰律師事務所 地址：成都市天府大道中段棕櫚泉國際金融中心16、17樓 電話：028-86625656 傳真：028-86761128 泰和泰律師事務所 關于四川東材科技集團股份有限公司 2018年年度股東大會的法律意見書 致：四川東材科技集團股份有限公司 泰和泰... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-027 四川東材科技集團股份有限公司董事 減持股份進展公告 本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 減持計劃的主要內容 四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“東材科技”或“公司”）于 2019... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司2018年年度股東大會會議資料 601208 2019年5月17日 四川東材科技集團股份有限公司 2018年年度股東大會會議議程 一、會議召開時間： （1）、現場會議時間：2019年5月17日下午13：30 （2）、網絡投票時間：公司此次股東大會網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-017 四川東材科技集團股份有限公司 關于追加確認2018年度日常關聯交易超額部分的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 關聯交易內容 2018年度，公司與關聯方太湖金張科技股份有限公司（以下簡稱“金張科技”）發 ... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司獨立董事 關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的 獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《四川東材科技集團股份有限公司章程》等相關制度的有關規定，我們作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，現對第四屆董事會第十二次會議的相關事項發表如下獨立意見： 一、內... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 監事會議事規則 第一章總則 第一條為了進一步完善四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，保障監事會依法行使監督權，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《四川東材科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關規定，制定本規則。 第二章監事會的組成 第二條公司設監... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 2018年度內部控制評價報告 四川東材科技集團股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業內部控制... 詳細>>>

2018年度獨立董事述職報告 作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會的獨立董事，我們嚴格遵守《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《獨立董事制度》等相關法律法規和規章制度的規定和要求，勤勉盡責地履行職責和義務，審慎認真地行使公司和股東所賦予的權利，積極參加公司股東大會、董事會及專門委員... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-016 四川東材科技集團股份有限公司 2018年日常關聯交易執行情況及 2019年日常關聯交易情況預計的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 交易內容： 本公司及控股子公司根據經營業務發展需要，擬分別向金發... 詳細>>>

公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項................................................... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 章 程 二○一九年四月 目 錄 第一章總則 第二章經營宗旨和范圍 第三章股份 第一節股份發行 第二節股份增減和回購 第三節股份轉讓 第四章股東和股東大會 第一節股東 第二節股東大會的一般規定 第三節股東大會的提案與通知 第四節股東大會的召開 第五節股東大會的表決和決議 第五章董事會 ... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 股東大會議事規則 目 錄 第一章總則.......................................................................................................... 1 第二章股東大會的召集........................................................................................ 2 第三章股東大會的提案與通知......................................................................... 詳細>>>

――東材科技 董事會議事規則 四川東材科技集團股份有限公司 董事會議事規則 第一條宗旨 為了進一步規范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規范運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事選任... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-025 四川東材科技集團股份有限公司 2019年第一季度主要經營數據公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號――化工》、《關 于做好上市公司2019年第一季度報告披露工作的通知》的要求，四... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 關于為子公司提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示 ●被擔保人 四川東方絕緣材料股份有限公司（以下簡稱“東材股份”） 江蘇東材新材料有限責任公司（以下簡稱“江蘇東材”） 河南華佳新材料技術有限公司（以下簡稱“河南華佳”） ●本次擔保金額及為其擔... 詳細>>>

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2019-019 四川東材科技集團股份有限公司 關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 2019年4月25日，四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“東材科技”或“本公司”）召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了... 詳細>>>

四川東材科技集團股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年5月17日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2018年年度股... 詳細>>>