寧夏東方鉭業股份有限公司 2019年第一季度報告 2019年04月 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人趙文通、主管會計工作負責人柴慧萍及會計機構負責... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-024 寧夏東方鉭業股份有限公司2019年第一季度報告正文 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-023號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆十四次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆十四次董事會會議通知于2019年4月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2019年4月24日以通訊表決的方式召開，應出席會議董... 詳細>>>

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-022號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆十次監事會會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆十次監事會會議于2019年4月24日在東方鉭業辦公樓二樓會議室召開。會議應到監事5人，實到5人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議... 詳細>>>

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-021號 寧夏東方鉭業股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 3.議案6為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人中色（... 詳細>>>

法律意見書 寧夏興業律師事務所 關于寧夏東方鉭業股份有限公司 2018年年度股東大會的法律意見書 興業書字（2019）第073號 致：寧夏東方鉭業股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上 市公司股東大會規則》和《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投 票實施細則（2017年修訂）... 詳細>>>

法律意見書 寧夏興業律師事務所 關于寧夏東方鉭業股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會的法律意見書 興業書字（2019）第025號 致：寧夏東方鉭業股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國 證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則... 詳細>>>

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-006號 寧夏東方鉭業股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開的情況 ... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-005號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十二次董事會會議決定采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開2019年第一次臨時股東大會?，F發布本次股東大會的提示... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-004號 寧夏東方鉭業股份有限公司 2018年年度業績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2018年1月1日-2018年12月31日 2、預計的業績：□虧損 √扭虧為盈 □同向上升 □同向下降 項... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-002號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆十二次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆十二次董事會會議通知于2019年1月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2019年1月28日以通訊表決的方式召開，應出席會議董... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2019-003號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會是2019年第一次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、董事會召集召開本次會議符合有關法... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2018-072 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于資產置換交割完成的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、資產置換交易概述 寧夏東方鉭業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2018年11月9日召開的七屆十一次董事會會議和2018年11月28日召開的公司2018年第三次臨時股東大會分別... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2018-068號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司（以下簡稱“東方鉭業”、“上市公司”、“公司”）于2018年11月13日披露了擬進行公司資產置換及對外投資暨關聯交易相關公告，并于2018年11月16日收... 詳細>>>

股票代碼： 000962 股票簡稱： 東方鉭業 公告編號： 2018-071 號 寧夏東方鉭業股份有限公司 2018 年第三次臨時股東大會決議補充公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日召開了 2018 年第三次臨時股東大會，并于 2018 年 11 月 29 日在《證券時報》、《證 券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上披露了《 2... 詳細>>>

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開的情況 1、召開時間 （1）現場會議時間：2018年11月28日14:30 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯... 詳細>>>

法律意見書 寧夏興業律師事務所 關于寧夏東方鉭業股份有限公司 2018年第三次臨時股東大會的法律意見書 興業書字（2018）第202號 致：寧夏東方鉭業股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國 證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則... 詳細>>>

關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據深圳證券交易所2018年11月16日發來的《關于對寧夏東方鉭業股份有限公司的問詢函》（公司部問詢函〔2018〕第344號），現對《關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》補充如下內容：下述議案1、2、3均為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會上將回避表決。 ... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號2018-066號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于公司資產置換及對外投資暨關聯交易的公告（更新后） 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 釋義 本公告提及的以下簡稱具有如下含義： 中國有色集團 指 中國有色礦業集團有限公司 東方鉭業、上... 詳細>>>

關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據深圳證券交易所2018年11月16日發來的《關于對寧夏東方鉭業股份有限公司的問詢函》（公司部問詢函〔2018〕第344號），現對《關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》補充如下內容：下述議案1、2、3均為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會上將回避表決。 ... 詳細>>>