債券代碼：112628      債券簡稱：17拓日債

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

          關于召開2018年度股東大會的提示性公告

  本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月18日在巨潮資訊網披露了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知》，后又于2019年4月29日在巨潮資訊網披露了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司關于增加2018年度股東大會臨時提案暨股東大會補充通知的公告》。鑒于本次股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式，為了便于各位股東行使股東大會表決權，保護廣大投資者合法權益，現將有關事項再次通知如下：

    一、召開會議的基本情況：

  1．股東大會屆次：2018年度股東大會。

  2．股東大會的召集人：公司董事會。

  第四屆董事會第三十四次會議審議通過《提請召開2018年度股東大會的議案》，決定于2019年5月15日召開本次股東大會。

  3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  4．會議召開的日期、時間：

  （1）現場會議時間為：2019年5月15日15:30。

  （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月15日09:30至11:30和13:00至15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任意時間。

  5．會議的召開方式：

  本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

  6．會議的股權登記日：2019年5月8日。

  7．出席對象：

  （1）截至2019年5月8日15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會和參加表決，不能親自出席現場會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（委托書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8．會議地點：深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室。

    二、會議審議事項

提案編號                          議案名稱

    提案1      公司2018年度董事會工作報告

    提案2      公司2018年度監事會工作報告

    提案3      公司2018年度財務決算報告

    提案4      公司2018年度報告及其摘要

    提案5      公司2018年度利潤分配預案

    提案6      公司2019年度日常關聯交易預計的議案

    提案7      關于修改公司章程的議案

    提案8      關于董事會換屆及選舉第五屆董事會非獨立董事的議案

      8.01      選舉陳五奎先生為第五屆董事會非獨立董事

      8.02      選舉李粉莉女士為第五屆董事會非獨立董事

      8.03      選舉林曉峰先生為第五屆董事會非獨立董事

      8.04      選舉楊國強先生為第五屆董事會非獨立董事

      8.05      選舉陳琛女士為第五屆董事會非獨立董事

      8.06      選舉張學斌先生為第五屆董事會非獨立董事

    提案9      關于董事會換屆及選舉第五屆董事會獨立董事的議案

      9.01      選舉李青原先生為第五屆董事會獨立董事

      9.02      選舉杜正春先生為第五屆董事會獨立董事

      9.03      選舉王禮偉先生為第五屆董事會獨立董事


    提案10    關于監事會換屆及提名第五屆監事會非職工代表監事的議案

    10.01      選舉艾艷君女士為第五屆監事會非職工代表監事

    10.02      選舉黃振華先生為第五屆監事會非職工代表監事

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，本事項不需審議。
特別強調事項：

  1、根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的全部提案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  2、上述提案8采取累積投票制進行表決，應選舉6名非獨立董事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以6，股東可以將所擁有的選舉票數在6名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  3、上述提案9采取累積投票制進行表決，應選舉3名獨立董事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以3，股東可以將所擁有的選舉票數在3名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
  4、上述提案10采取累積投票制進行表決，應選舉2名非職工代表監事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票數在2名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  5、獨立董事候選人的有關資料將報送深交所，尚待深交所對其任職資格和獨立性進行審核無異議后，方可提交本次股東大會審議。

  6、上述提案1-6為普通表決事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；上述提案7為特殊表決事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

  本次會議審議的議案經公司第四屆董事會第三十四次及第三十五次會議、第四屆監事會第二十一次及第二十二次會議審議通過，具體詳見公司刊登在2019年4月18日及2019年4月29日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會第三十四次會議決議的公告》、《第四屆監事會第二十一次會議決議的公告》、《第四屆董事會第三十五次會議決議的公告》及《第四屆監事會第二十二次會議決議的公告》等相關公告。

    三、提案編碼

    提案編號                    提案名稱                          備注


                                                                      該列打勾的欄目可以投票

      100          總議案：除累積投票提案外的所有提案              √

非累積投票提案

      1.00      公司2018年度董事會工作報告                            √

      2.00      公司2018年度監事會工作報告                            √

      3.00      公司2018年度財務決算報告                              √

      4.00      公司2018年度報告及其摘要                              √

      5.00      公司2018年度利潤分配預案                              √

      6.00      公司2019年度日常關聯交易預計的議案                    √

      7.00      關于修改公司章程的議案                                  √

  累積投票提案

      8.00      關于董事會換屆及選舉第五屆董事會非獨立董事的議案    應選6人

      8.01      選舉陳五奎先生為第五屆董事會非獨立董事                  √

      8.02      選舉李粉莉女士為第五屆董事會非獨立董事                  √

      8.03      選舉林曉峰先生為第五屆董事會非獨立董事                  √

      8.04      選舉楊國強先生為第五屆董事會非獨立董事                  √

      8.05      選舉陳琛女士為第五屆董事會非獨立董事                    √

      8.06      選舉張學斌先生為第五屆董事會非獨立董事                  √

      9.00      關于董事會換屆及選舉第五屆董事會獨立董事的議案      應選3人

      9.01      選舉李青原先生為第五屆董事會獨立董事                    √

      9.02      選舉杜正春先生為第五屆董事會獨立董事                    √

      9.03      選舉王禮偉先生為第五屆董事會獨立董事                    √

                關于監事會換屆及提名第五屆監事會非職工代表監事的

      10.00                                                          應選2人
                議案

      10.01      選舉艾艷君女士為第五屆監事會非職工代表監事              √

      10.02      選舉黃振華先生為第五屆監事會非職工代表監事              √

    四、會議登記方法

  1．登記手續：

  （1）法人股東憑營業執照復印件、法人代表證明或授權委托書（見附件）、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。

  （2）自然人憑本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。


  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

  2．登記地點及授權委托書送達地點：深圳市南山區僑香路香年廣場A棟804室

  3．登記時間：2019年5月13日9：30至12：00和14：00至17：00。

  4．聯系方式：

  公司地址：深圳市南山區僑香路香年廣場A棟802-804室

  電話：0755-29680031；傳真：0755-29680300

  郵編：518053

  聯系人：楊國強  龔艷平

  5．本次會議會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

  6．網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

    五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件

  1、公司第四屆董事會第三十四次會議決議；

  2、公司第四屆監事會第二十一次會議決議；

  3、公司第四屆董事會第三十五次會議決議；

  4、公司第四屆監事會第二十二次會議決議。

  特此公告。

                                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                    董事會

                                              2019年5月14日


                    參加網絡投票的具體操作流程

    一.網絡投票的程序

  1.投票代碼：362218。

  2.投票簡稱：拓日投票。

  3.填報表決意見或選舉票數。

  （1）對于非累積投票提案，填報表決意見:同意、反對、棄權。

  （2）對于累積投票提案，需填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

              累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

      投給候選人的選舉票數                      填報

        對候選人A投X1票                        X1票

        對候選人B投X2票                        X2票

              ...                                ...

              合計                    不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（應選人數為6位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

  股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉獨立董事（應選人數為3位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ③選舉非職工代表監事（應選人數2位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。

  4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二.通過深交所交易系統投票的程序

  1.投票時間：2019年5月15日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00
  2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月14日15：00，結束時間為2019年5月15日15：00。

  2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。


                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                    2018年度股東大會授權委托書

  茲全權委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席2019年5月15日召
開的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年度股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔。

  本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                                    備注      同意    反對  棄權
  提案                                                    該列打勾

                        提案名稱

  編號                                                    的欄目可

                                                            以投票

  100      總議案：除累積投票提案外的所有提案      √

非累積投票提案：

  1.00  公司2018年度董事會工作報告                √

  2.00  公司2018年度監事會工作報告                √

  3.00  公司2018年度財務決算報告                  √

  4.00  公司2018年度報告及其摘要                  √

  5.00  公司2018年度利潤分配預案                  √

  6.00  公司2019年度日常關聯交易預計的議案        √

  7.00  關于修改公司章程的議案                      √

累積投票提案：

  8.00  關于董事會換屆及選舉第五屆董事會非獨立董事的議案  應選6人  選舉票數

  8.01  選舉陳五奎先生為第五屆董事會非獨立董事                √

  8.02  選舉李粉莉女士為第五屆董事會非獨立董事                √

  8.03  選舉林曉峰先生為第五屆董事會非獨立董事                √

  8.04  選舉楊國強先生為第五屆董事會非獨立董事                √

  8.05  選舉陳琛女士為第五屆董事會非獨立董事                  √


  9.00  關于董事會換屆及選舉第五屆董事會獨立董事的議案    應選3人

  9.01  選舉李青原先生為第五屆董事會獨立董事                  √

  9.02  選舉杜正春先生為第五屆董事會獨立董事                  √

  9.03  選舉王禮偉先生為第五屆董事會獨立董事                  √

        關于監事會換屆及提名第五屆監事會非職工代表監事的

10.00                                                      應選2人
        議案

10.01  選舉艾艷君女士為第五屆監事會非職工代表監事            √

10.02  選舉黃振華先生為第五屆監事會非職工代表監事            √

委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：

委托人股東賬號：                持股數量及性質：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）：            身份證號碼：

委托日期：年月日
本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。