四川岷江水利電力股份有限公司
    2018年年度股東大會

        會議資料

        2019年4月


            目  錄

1、會議安排???????????????????????（02）2、審議公司2018年度董事會工作報告???????????(04)3、審議公司2018年度監事會工作報告????????????(13)4、審議公司2018年年度報告及摘要?????????????(18)5、審議公司2018年度財務決算報告????????????(19)6、審議公司2018年度利潤分配方案????????????(25)7、審議公司預計2019年度電力購售類日常關聯交易額度的議案?(28)8、審議公司預計2019年度金融服務類日常關聯交易額度的議案?(30)9、審議關于公司增加2018年度電力購售類日常關聯交易額度的議案?(32)10、公司獨立董事2018年度述職報告????????????(34)

          四川岷江水利電力股份有限公司

          2018年年度股東大會會議安排

一、會議時間：2019年4月25日上午9：30
二、會議地點：成都市望江賓館（四川省成都市下沙河鋪42號）
三、會議召集人：四川岷江水利電力股份有限公司董事會
四、會議投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

  （一）網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統；
  （二）網絡投票起止時間：自2019年4月25日至2019年4月25日；

  （三）采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
五、參會人員：

  （一）2019年4月22日下午15:00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人；

  （二）公司董事、監事和高級管理人員；

  （三）公司聘請的見證律師。
六、會議主持人：公司董事長吳耕


序號        會議內容

（一）      會議主持人宣布會議開始

(二)      董事會秘書報告出席會議情況

(三)      逐項匯報如下事項

1        審議公司2018年度董事會工作報告

2        審議公司2018年度監事會工作報告

3        審議公司2018年年度報告及摘要

4        審議公司2018年度財務決算報告

5        審議公司2018年度利潤分配方案

6        審議公司預計2019年度電力購售類日常關聯交易額度的
            議案

7        審議公司預計2019年度金融服務類日常關聯交易額度的
            議案

8        審議公司增加2018年度電力購售類日常關聯交易額度的
            議案

9        會議聽取公司獨立董事2018年度述職報告

(四)      股東發言

（五）      推選計票人、監票人

（六）      對上述議案進行表決

（七）      宣布表決結果

（八）      見證律師宣讀本次股東大會的法律意見書

（九）      宣讀股東大會決議

（十）      宣布大會閉幕


              四川岷江水利電力股份有限公司

                2018年度董事會工作報告

尊敬的各位股東：

  受公司董事會委托，現在向大會報告公司2018年度董事會主要工作情況，請予以審議。

    一、2018年工作回顧

  2018年，公司以創新促發展，優化管理模式，提升經營質效，努力推動公司核心業務能力提升。全年完成發電量8.51億千瓦時，同比增長3.94%，完成售電量37.35億千瓦時，同比增長34.80%，實現營業收入11.21億元，同比增長36.49%，實現利潤總額1.08億元。全年公司資產總額為23.98億元，歸屬于公司股東的所有者權益為12.18億元，資產負債率48.92%。

  （一）常抓不懈，有序開展董事會日常工作

  1.股東大會及董事會決議執行情況

  2018年，公司董事會按照《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》賦予的職責，嚴格貫徹落實股東大會決議精神，將優化治理結構，規范公司運營，防范經營風險放在首位。報告期內，共召集股東大會2次，召開董事會9次，審議通過了涉及修訂公司章程、定期報告、計提資產減值準備、利潤分配、關聯交易、高管薪酬等69項議案，都已執行完畢。


  董事會所屬各專門委員會各司其職，切實發揮其專業能力。全年共計召開10次會議，分別就公司財務管理、內控建設、高管變動、績效考核等事項進行了審查并發表意見，為董事會科學高效決策提供了專業保證。公司全體董事恪盡職守、勤勉敬業，會議期間提前審閱會議資料，認真出席會議，發表明確意見。會后通過到公司主要生產場所調研、與內部董事和經營層不定期溝通、查閱重點投資項目資料等方式積極關注公司生產運營動態和發展情況。同時，獨立董事依規對關聯交易、聘任會計師事務所、利潤分配預案、內部控制執行的有效性等事項發表了客觀公正的獨立性意見，充分發揮了其專業特長和工作經驗，為促進公司健康發展、維護廣大股東利益起到了積極作用。

  3.規范運作及信息披露情況

  公司董事會嚴格執行相關規定，持續完善公司治理體系，報告期內，修訂了《公司章程》《總經理工作細則》，制定了《財務報告管理制度》《籌資管理制度》，進一步提高了規范運作基礎；持續強化信息披露管理,規范信息披露行為，持續加強內部信息的流轉控制及保密管理，強化對擬披露重大事項的研究分析，提升信披內容的深度，規范“信息披露直通車”制度的運轉執行，準確把握信息披露的原則和尺度，強化對投資者最關心且有助于投資判斷事項的自愿性披露，全年發布臨時公告、定期報告及附件共70份，未出現一起差錯，信息披露的真實、準確、完整得到了充分保證。切實承擔保密責任，強化內幕信息知情人管理，在討論重大投資、制定年度預算計劃及編制定期報告等敏感期間，對涉及獲

  4.投資者關系管理情況

  公司積極推進投資者關系管理工作，不斷強化投資者關系管理，采取多種方式充分保障投資者利益。通過參加監管機構開展的“董秘值班周”等交流活動，讓投資者對公司經營狀況、重要工程進展、訴訟等重大事項有了進一步了解，獲得了投資者的理解和認可，體現了公司清晰、透明的市場形象。同時積極搭建多渠道溝通平臺，通過熱線電話、上證E互動、投資者專欄等多種方式及時、規范解答投資者近200條疑問和訴求，與投資者保持了良好溝通、交流和互動。

  5.積極回報股東情況

  公司董事會始終堅持對股東負責的理念，強化股權事務管理，積極協助股東辦理限售股上市流通事宜。充分保障廣大股東特別是中小股東參與公司重大事項決策的權利，積極回報投資者，報告期內派發2017年度現金紅利2,520.63萬元，占2017年度歸屬于上市公司股東凈利潤的31.50%，充分維護了投資者資產收益權，讓投資者共享公司成長和發展成果。

  （二）持續推進電網建設，夯實安全基礎

  圍繞年度工作目標，公司持續加強安全生產和電網建設，不斷夯實安全基礎。全力推進草楊線建設，加速推進110千伏汶新線，完成了110千伏新百花變電站3#主變擴建、綿簇溝變電站技改工程、110千伏新中亞變電站綜自改造等12項大修技改工作，公司電網基礎和運維水平得到較大提升。強化風險防控，扎實開展安全專項大檢查，有效整治安全隱
質效。成功應對福堂“7.20”特大泥石流災害，避免水淹廠房和上億元經濟損失。

  （三）持續規范經營管理，積極提升經營質效

  公司以標準化管理為導向，持續規范經營管理，提升經營質效。一是深化內控體系建設，持續開展內控制度和業務流程梳理，強調流程規范和執行效率的統籌協調，實現從滿足規范要求向注重實際效果轉變，從風險揭示向風險預警轉變，保障經營活動規范有序開展，有效防范風險。二是通過審查綜合計劃和年度預算，細化對經營層的指標考核，進一步規劃統籌全年工作，突出管控的精細化。三是強化財務風險管控，切實嚴控成本費用，加強資金管理，保證資金安全，努力降低財務費用。四是不斷強化審計監督，積極開展各種專項審計，切實落實審計成果的應用。五是大力構建“法？企共建”、“監？企共建”體系，強化依法治企建設力度，推進重慶博賽、廣林電器、楊家灣電站質量等法律訴訟的進行，有效化解經濟法律風險。

  （四）持續加強對外投資管理，提高投資收益

  報告期內，公司持續完善控股參股企業的法人治理，強化基礎管理和規范經營，著力突出其計劃預管理、重大事項以及安全生產的管控，加強事前控制和過程跟蹤，努力防范決策風險。通過強化投資單位經營管理，幫助其積極研判市場動態、強化營銷、降本增效，實現了對外投資收益10,540.70萬元，同比增長13.73%。完成浙麗公司增資擴股，九加一公司子改分，全面完成各子公司扭虧降負債工作。


  深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，實施“旗幟領航？三年登高”計劃，推進黨建工作高質量發展。以“素質提升年”為主題，優化干部隊伍結構，提升隊伍素質。深化黨風廉政建設和反腐敗工作，加強本質安全和信息安全體系建設，重大負面輿情事件、信息泄露事件、用戶投訴均保持零記錄。獲得國家工商總局頒發“守合同？重信用”企業稱號。踐行“對股東負責、為地方服務、為員工謀福祉”企業使命，積極促進地方穩定繁榮，維護民族團結，榮獲阿壩州“萬企幫萬村”精準扶貧先進單位稱號。

  二、公司面臨的形勢和任務

  當前經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境復雜嚴峻，公司發展環境和政策環境也發生改變，從整個電力行業發展來看，電力市場化競爭日益加劇，需要建設“先進高效、清潔環保、泛在柔性”的智能電網體系推動電力產業轉型升級，公司必將面臨經營模式的創新與提升。隨著電力體制改革配套文件的相繼發布，面對日益激烈的市場競爭形勢，公司將提前謀劃應對措施，適時優化戰略布局、延伸產業鏈、培育新的利潤增長點，積極謀求多元化發展之路，豐富盈利模式，增強發展后勁，實現良性發展。

  三、2019年工作重點

  今年是公司重大戰略轉型的關鍵一年。在做好重大資產重組的同時，要緊密關注改革動向，加強形勢研判，主動適應經濟改革和發展的新常態，以“內涵發展為基礎、外延突破為導向、電網升級為支撐”的三位
銷市場化、服務網格化、多維精益化”為抓手，圍繞公司整體戰略，不斷夯實基礎，全力以赴完成股東大會安排的各項任務目標，為公司持續改革發展奠定堅實基礎。

  （一）強化公司內部治理，提高科學決策能力

  在監管機構監管措施日益嚴格的新機制下，監管部門對公司規范自律經營提出了更高要求。一是公司要按照這一新的要求，結合公司做大做強的戰略發展目標，通過對照資本市場最新修訂的法律法規、規章制度健全內控體系，不斷完善公司法人治理體系，建立健全權責清晰的組織架構和治理結構，進一步提升規范化治理水平，確保合法合規經營。二是積極組織公司治理層和管理層參加外部培訓和內部調研，提高履職能力，大力發揮董事會各專門委員會所長，就公司生產經營、戰略發展等問題進行合理研判和謹慎審核，確保董事會決策科學。同時嚴格按照《公司法》《證券法》等相關法律法規要求，認真履行股東賦予的職責，盡職盡責，建言獻策，發揮應有的決策作用，維護股東的利益。三是繼續強化公司內部風險措施的建立，完善內部控制制度，規范內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，進一步加強信息披露、內幕信息、投資者關系管理，促進公司健康、可持續發展。

  （二）切實加強安全生產，全力保障安全穩定

  要緊緊圍繞“人人思安全、事事合安全、時時重安全”的安全理念，以“安全巡查”為抓手，構建安全運行管理新模式。強化從“專業管理、作業現場、綜合評價”三個維度梳理優化安全管理體系，加快完善安全
問題閉環整改等方面綜合施策，持續推進本質安全建設。對照安全責任清單，切實做到知責明責，勇于擔當安全責任，有效提升安全工作水平。
  （三）夯實經營基礎，持續提升經營管理

  要進一步加強項目管理，在項目前期儲備管理過程中嚴把審查關，做好項目前期庫和項目儲備庫管理，切實解決公司項目儲備數量不足、質量不高的問題。要進一步加強指標體系建設管理。緊緊圍繞公司戰略目標，持續優化指標設置，形成科學合理，符合業務實際的指標體系。要進一步加強全面預算管理。嚴控各部門單位分管范圍內的預算，及時跟進預算執行情況，切實提高預算剛性執行。要全力推動多維精益化管理。大力開展財務信息化建設，將營銷系統融合進財務系統，實現數據共享，繼而從各級維度對業務活動進行收集分析，服務企業產品成本核算和輸配電價監審需要，實現財務系統的數據貫通。同時還進一步加強對外投資管控力度。加強對外投資單位生產經營數據的收集分析和動態管理，重點加強安全生產、設備運行、經營管理、資金運營等方面的管理，切實提高投資單位經營質效，防范投資風險。

  （四）強化市場意識，持續提升優質服務水平

  要加大電力體制改革政策分析研究，提早謀劃相應配套措施。積極參與增量配電網業務，提升主營業務盈利能力。以“扁平化、專業化、營配合一”為思路，以營銷市場化為抓手，持續提升公司市場營銷、供電運行效率和管理，筑牢優質服務基礎。進一步創新管理模式，切實解決服務意識淡薄、服務周期偏長、隨意無序停送電等突出問題，優化業務
和客戶服務水平。加強電費回收力度，進一步推廣購電制，強化電費風險管控，提前有效防控電費風險，全力解決農村供區電費回收問題。以服務網格化為抓手，提升農電服務能力。加速城鄉供電服務一體化，積極推進農村電網建管升級，全面開展購電制建設，實現“全費控、全采集”，助推“全智能”供電服務轉型升級。

  （五）有序推進重大資產重組，強化資本運作。

  充分發揮上市公司平臺作用，有序推進重大資產重組，深化資本運作，切實提升公司發展質量。公司于2019年1月24日下午收市后與信產集團簽署了《重組意向協議書》，開始申請停牌并啟動本次重組工作，在新的停牌規定下，公司及各方克服了時間短，任務重等困難，在規定的時間內經公司董事會審議通過并對外披露了《重組預案》，為下一步工作奠定了堅實基礎。公司將進一步發揮好樞紐作用，配合各方積極推進本次重組盡職調查、審計評估、外部溝通及信息披露等各項工作，確保各項工作按進度推進。

  （六）全力保障職工利益，確保職工和諧穩定

  公司的使命之一就是“為員工謀福祉”，這是公司改革發展的價值是否得到充分體現，經營氛圍是否和諧穩定、員工幸福感是否持續增強的根本所在。我們要毫不動搖的堅持“匯資源、聚人心”的管理理念，堅持和諧企業建設，加強人文關懷，借助改革的機遇期，積極推廣相關舉措，持續增強員工共享企業發展的獲得感、幸福感和成就感。

  （七）著力推進黨建工作高質量發展

強化黨員干部新時代新擔當新作為。堅決落實新時代黨的建設總要求和黨的組織路線，增強基層組織體系，提升組織力、凝聚力、創造力，把黨建獨特優勢轉化為企業發展優勢。堅決做到“兩個維護”，強化理論學習武裝，切實發揮黨委領導作用。提高選人用人的科學化水平，加大年輕干部培養使用力度，建設高素質專業化干部隊伍。深入實施“黨建+”工程，激勵黨組織和黨員比學趕超、奮勇爭先，彰顯“感恩、奉獻、超越、共贏”核心價值理念。加強紀律作風建設，營造風清氣正良好政治生態，凝聚改革發展強大合力。

  尊敬的各位股東，公司將全力做好本次重組相關工作，積極推進其他各項工作，堅持“對股東負責、為地方服務、為員工謀福祉”的企業使命，以更優異的成績回饋股東，為公司做大做強，為地方經濟社會發展做出更大的貢獻。

                      四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                    2019年4月25日


            四川岷江水利電力股份有限公司

              2018年度監事會工作報告

尊敬的各位股東：

  報告期內，公司監事會在股東大會的正確領導下，在董事會和經營層的支持配合下，忠實履行有關法律法規和《公司章程》賦予的職權，持續對公司發展戰略、財務管理和風險管理等經營管理活動進行監督，促進了公司穩健經營和健康發展，維護了廣大股東的合法權益?，F將2018年度監事會主要工作情況報告如下：

  一、2018年監事會工作情況

  （一）會議召開情況

  報告期內，公司監事會共召開5次會議，具體情況如下：

  1.2018年3月29日，公司召開了第七屆監事會第七次會議，審議通過了《2017年度監事會工作報告》、《2017年年度報告全文及摘要》、《2017年度財務決算報告》、《2017年度利潤分配預案》、《2017年度內部控制評價報告》、《2017年度內部控制審計報告》、《關于預計2018年度日常關聯交易額度》及《公司關于預計2018年度金融服務日常關聯交易》的議案。

  2.2018年4月25日，公司召開了第七屆監事會第八次會議，審議通過了《2018年第一季度報告》。

  3.2018年8月16日，公司召開了第七屆監事會第九次會議，審議

  4.2018年10月26日，公司召開了第七屆監事會第十次會議，審議通過了《公司2018年第三季度報告及摘要》。

  5.2018年12月28日，公司召開了第七屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于增加2018度購售類日常關聯交易額度的議案》。

  （二）監事會履行其他職責情況

  1.切實履行監督職責，確保公司及股東的利益。

  2018年度，監事會本著認真、嚴謹的態度，堅持以提高公司效益為中心，切實維護股東和公司的合法權益，對公司的規范運作、董事會執行股東大會決議及經營層執行董事會決議、財務管理、內控制度建設、關聯交易等重大事項進行了監督，并對公司董事、高級管理人員的經營決策、管理活動、遵守法律法規和執行公司職務等情況進行檢查。按照法律法規的要求，報告期內，公司監事會全體成員認真列席和出席了公司董事會和股東大會，對會議決策及信息披露的規范性給予了重點關注，并對重大事項的審議發表了意見。

  2.深入生產現場，積極關注公司經營活動。

  公司監事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》所賦予的職權，積極關注公司的生產經營活動，公司監事會成員親臨公司生產一線，聽取工作匯報，了解公司生產經營中存在的困難和問題，對公司發展給予了積極的指導。在日常工作中，監事會通過微信、郵件等多種途徑把握公司經營動態，部分監事還通過參加公司周例會、月度例會、經濟活動分析會、總經理辦公會等會議，將監事會的監督職能延伸到公司經營決策

  二、監事會對相關事項的意見

  （一）規范運作情況

  公司監事會依法列席公司年內董事會及股東大會，嚴格按照相關法律法規和公司規章制度所賦予的權力盡責履職，對公司董事、高級管理人員的履職情況進行持續監督，同時通過對公司日常經營管理等各方面工作的監督，公司2018年各類重大事項的決策程序符合相關法律法規的規范要求，未發現公司董事、高級管理人員在履職過程中存在違反法律法規及《公司章程》相關規定或損害公司及股東合法權益的行為。

  （二）關聯交易情況

  2018年，公司監事會重點對包括預計2018年度日常關聯交易額度、預計2018年度金融服務日常關聯交易及增加2018度購售類日常關聯交易額度的議案進行審議，認為上述關聯交易符合公平、公正的原則，未發現內幕交易以及損害公司利益的情況，公司董事會對上述關聯交易事項的審議程序符合有關法律法規的規范要求，關聯董事、關聯股東均履行了回避表決程序，獨立董事發表了獨立意見。
（三）內控規范情況

  公司監事會對2018年度公司內部控制制度的建設和運行情況進行了核查，認為公司根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，符合公司現階段經營管理的發展需求，保證了公司各項業務的健康運行及經營風險的控制。報告期內公司的內部控制體系規范、合法、有效，沒有發生違反公司內部控制

  （四）防范內幕交易情況

  公司根據相關法律法規的要求，建立了內幕信息知情人登記管理制度，報告期內公司嚴格執行內幕信息保密制度，嚴格規范信息傳遞流程，公司董事、監事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理制度，未發現有內幕信息知情人利用內幕信息買賣本公司股份的情況。報告期內公司也未發生受到監管部門查處和整改的情形。

  （五）定期報告的審核情況

  報告期內，公司監事會認真審議了公司編制的定期報告，認為各定期報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，其內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實、準確地反映出公司的財務狀況，未發現參與編制和審議定期報告的人員有違反保密規定的行為。

  三、監事會2019年工作計劃

  2019年，監事會將繼續依據《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規賦予的職權開展監督、檢查工作，堅持以財務監督為中心，加強對公司重大決策、生產經營活動的監督，通過日常監督與專項檢查相結合的形式，緊密結合公司實際工作，正確行使監事會的職能，主要開展好以下幾方面工作：

  （一）積極支持公司生產經營各項工作，加強對公司董事、高級管理人員履職的監督，加強與董事會和經理層的溝通協調，建立有效的溝通渠道和方式，重點關注公司內部控制規范體系建設的進展，借助內部
的監督。

  （二）加強監事會自身建設，不斷提高業務技能，完善內部工作機制，積極開展工作交流，創新工作思路方法，提高監督水平，充分發揮監事的工作主動性，廣泛調研集思廣益，圍繞公司生產經營中心工作，有的放矢地提出合理化建議。

  （三）不斷強化監督管理職能，進一步促進公司的規范運作。

  2019年在公司實施重大資產重組過程中，監事會在重組決策的重要節點，將更加切實發揮監事會監督職能，審慎審閱監事會各項資料，對董事會及經營層履職進行全面監督，全面防范決策風險，切實維護公司全體投資者的合法權益，促進公司持續，穩健發展。

                        四川岷江水利電力股份有限公司監事會
                                      2019年4月25日


            審議公司2018年年度報告及摘要

尊敬的各位股東：

    按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號--年度報告的內容與格式》的通知和上海證券交易所《關于做好上市公司2018年年度報告工作的通知》的有關規定，公司在瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)提供的財務審計報告基礎上，真實、準確、完整地編制了2018年年度報告及摘要，并于2019年3月30日在上海證券交易所網站及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》上進行了披露。

  本議案已經公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過，現提交公司股東大會審議。

                      四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                    2019年4月25日


            審議公司2018年度財務決算報告

尊敬的各位股東：

    根據《公司法》第三十七條及《四川岷江水利電力股份有限公司章程》第八十三條規定，現將公司2018年度財務決算報告提交會議，請予以審議。

  本議案已經公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過，現提交公司股東大會審議。

  附件：公司2018年度財務決算報告

                        四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                    2019年4月25日


              四川岷江水利電力股份有限公司

                二○一八年度財務決算報告

                        ★重要提示★

  本年度公司納入合并報表范圍的公司減少一家―理縣九加一水電開發有限責任公司，本年度納入合并范圍的全資或控股子公司包括：阿壩州華西沙牌發電有限責任公司、汶川浙麗水電開發有限公司、金川楊家灣水電力有限公司共三家單位。

  2018年，國內經濟平穩健康有序發展，供給側結構性改革深入推進。在公司董事會和經營層的堅強領導下，公司上下一心、團結奮斗，緊緊圍繞全年任務目標，克服困難，強化經營管理，增供促銷，提升盈利能力，降低電力市場供過于求對公司的不利影響。合理調度使用資金，提前歸還部分借款，努力降低資金成本，有序推進重要工程建設，為公司持續健康發展奠定了堅實基礎。通過不懈努力，完成了董事會下達的各項生產經營目標，現將2018年度財務決算的有關情況匯報如下，請予審議：

  一、2018年度財務決算基本情況

  2018年度公司決算是以經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并會計報表為基礎編制的，母公司對合并范圍內各全資及控股子公司投資額及持股比例等情況如下：


阿壩州華西沙牌發電有限責任公司          10,000.00          10,000.00          100.00%

汶川浙麗水電開發有限公司                  200.00            102.00            51.00%

金川楊家灣水電力有限公司                3,000.00          2,940.00            98.00%

  2018年度公司合并實現營業收入112,123.74萬元，實現凈利潤10,170.40萬元，年末資產總計239,804.51萬元，負債合計117,316.65萬元，股東權益合計122,487.86萬元（其中股本50,412.52萬元），每股收益0.20元。

  主要財務指標及與上年同期比較如下：

                                                                            單位：萬元
        項  目          2018年實際數  2017年實際數      增減額            增減率

營業收入                  112,123.74    82,150.57    29,973.17          36.49%

營業成本                  93,988.31    71,044.60    22,943.71          32.29%

營業利潤                  12,584.72      7,566.48      5,018.24          66.32%

利潤總額                  10,786.59      7,832.73      2,953.86          37.71%

凈利潤                    10,170.40      7,823.98      2,346.42          29.99%

毛利率                      16.17%      13.52%              增加2.65個百分點

歸屬于上市公司股東的凈利

潤                        10,285.13      8,002.24      2,282.89          28.53%

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益凈利潤          11,867.73      7,248.25      4,619.48          63.73%

基本每股收益（元/股）            0.20        0.16        0.04          25.00%

稀釋每股收益（元/股）            0.20        0.16        0.04          25.00%

扣除非經常性損益后的基本

每股收益（元/股）                0.24        0.14        0.10          71.43%

扣除非經常性損益后的稀釋

每股收益（元/股）                0.24        0.14        0.10          71.43%

全面攤薄凈資產收益率            8.44%        6.95%              增加1.49個百分點

加權平均凈資產收益率            8.70%        7.46%              增加1.24個百分點

扣除非經常性損益后全面攤

薄凈資產收益率                9.74%        6.30%              增加3.44個百分點


平均凈資產收益率              10.03%        6.75%              增加3.28個百分點

經營活動產生的凈現金流量

凈額                      26,371.98    15,313.81    11,058.17          72.21%

每股經營活動產生的現金流

量凈額（元/股）                0.52        0.30        0.22          73.33%

總資產                  239,804.51    237,927.64      1,876.87            0.79%

資產負債率                  48.92%      51.96%              減少3.04個百分點

股東權益                  122,487.86    114,299.09      8,188.77            7.16%

歸屬于上市公司股東權益      121,821.77    115,072.25      6,749.52            5.87%

歸屬于上市公司股東的每股

凈資產(元/股)                  2.42        2.28        0.14            6.14%

  二、簡要分析

  （一）2018年公司實現營業收入112,123.74萬元，比上年的82,150.57萬元增加29,973.17萬元，增加36.49%。主要是：公司都江堰供區部分用電客戶銷售電量同比增加7.31億度，同比增加107.05%。
  （二）2018年公司發生營業成本93,988.31萬元，比上年的71,044.60萬元增加22,943.71萬元，增加32.29%。主要是：售電增加的同時，外購電費同比增加22,263.66萬元。

  由于銷售毛利較高地區的售電量大幅增加，營業成本增加幅度小于營業收入增加幅度，毛利率有所增加，毛利額同比增加7,029.46萬元。
  （三）2018年管理費用7,674.98萬元，與上年的6,475.01萬元增加1,199.97萬元，增加18.53%。主要是：職工薪酬同比增加806.53萬元，維修費同比增加170.33萬元。

  （四）2018年財務費用4,355.90萬元，比上年的4,746.46萬元減少390.55萬元，減少8.23%。主要是：平衡優化資金調控，貸款平均占用減少等影響。

增加2,120.06萬元。主要是：本年原控股子公司理縣九加一水電開發有限責任公司計提固定資產減值準備。

  （六）2018年實現投資收益10,540.70萬元，比上年的9,268.23萬元增加1,272.47萬元，增加13.73%。主要是：公司持股40%的四川福堂水電有限公司及持股47.265%的黑水冰川水電開發有限責任公司本期業績同比增加，其中對福堂公司股權投資收益同比增加1,149.98萬元，對黑水冰川水電開發有限責任公司股權投資收益同比增加410.19萬元。
  （七）2018年營業外收支凈額為-1,796.13萬元，比上年的266.24萬元減少2,064.37萬元。主要是：公司2000年6月為四川廣林電器集團有限責任公司向中國建設銀行股份有限公司成都市第二支行申請五年期固定資產貸款1,400.00萬元提供擔保，其中1,000萬元，按照四川省成都市中級人民法院一審判決，預計截止2018年12月31日與該項訴訟相關的損失2,462.27萬元。

  （八）2018年公司實現凈利潤為10,170.40萬元，比上年的7,823.98萬元增加2,346.42萬元，增加29.99%。主要受前述銷售收入同比增加，銷售毛利額同比增加，資產減值損失同比增加，營業外收支凈額同比減少等的影響。本年度歸屬于上市公司的扣除非經常性損益后凈利潤較上年度增加4,619.48萬元。

  （九）2018年末公司資產總計239,804.51萬元，比上年末237,927.64萬元增加1,876.87萬元,增加0.79%；負債合計117,316.65萬元，比上年末123,628.56萬元減少6,311.91萬元，減少5.11%；股
萬元，增加7.16%。


            審議公司2018年度利潤分配方案

尊敬的各位股東：

    現將2018年度利潤分配方案匯報如下，請各位審議。

  一、公司留存收益及利潤分配方案

  經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年母公司年初可供股東分配的利潤為395,332,606.70元，2018年已分配2017年現金股利25,206,257.75元，年末可供股東分配的利潤為421,899,998.45元。
    建議對公司2018年利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：以2018年12月31日總股本504,125,155為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.50元（含稅），共計25,206,257.75元，剩余未分配利潤留待以后年度分配；2018年不送股，也不以資本公積金轉增股本。

    二、本年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的原因

  公司2019年度擬派發現金股利25,206,257.75元低于2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%（36,056,015.77元），主要基于如下考慮：

  （一）公司作為電力行業，屬于技術密集型和資金密集型行業，電力項目一次性投資大，投資回收期相對較長。

  （二）地震及泥石流等自然災害后恢復重建大額資金的投入致使貸款余額較高，負債水平及公司財務成本較高。

  （三）電力設備設施更新具有周期性，以及客戶對電能質量保障和
改造。

  （四）留存未分配利潤主要用于電站、電網升級改造，能夠提高原有發供電能力，提升公司核心競爭力，增強盈利能力，保持公司的持續發展，有利于股東的長遠利益。

  三、累計留存未分配利潤的確切用途及預計效果

  公司累計留存未分配利潤主要用于基建、技改等項目建設投資，有利于公司持續、健康、穩定發展。主要投資的項目如下：

  （一）計劃投資10,604萬元，進行110kV老百花變電站恢復重建，變電容量為2*5萬千伏安，建成后將增強公司在汶川地區供電可靠性，提高電能質量。

  （二）計劃投資2,499萬元，新建新橋變電站至汶川220kV變電站110千伏線路工程，建成后可在220kV汶川變電站新增二個110kV并網關口，完善北部110kV骨干電網，提高北部電網供電可靠性、電能質量和供電保障能力。

  （三）計劃投資1,290萬元，新建35kV威龍線路工程，建設完成后將提高龍溪地區電能質量及供電可靠性。

  （四）計劃投資2,591萬元，完成一顆印一級電站繼建工作，完成后將增加裝機容量0.72萬千瓦，提升該電站的發電能力。

  （五）計劃投資2,994萬元，對草坡電站進行綜合自動化改造，改造完成后將提升電廠綜合自動化水平。

  （六）計劃投資2400萬元，對草坡電站升壓站進行改造，改造完成
靠性。

  （七）計劃投資2780萬元，建設35kV龍溪鄉旅游配套供電項目，完成后將擴大供區范圍和供電能力。

  （八）計劃投資4,313萬元，對銅鐘電站進行綜合自動化改造，改造完成后將提升綜合自動化能力。

  （九）計劃投資1,638萬元，對各變電站進行調控一體化建設，提升電網智能化水平。

  本議案已經公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過，現提交公司股東大會審議。

                          四川岷江水利電力股份有限公司董事會
                                      2019年4月25日

審議公司預計2019年度電力購售類日常關聯交易額度的議案尊敬的各位股東：

  公司權屬網內的并網電廠（含直屬電廠）均為水電，由于水電特性，豐水期富余電力向國網四川省電力公司銷售，枯水期不足電力需從國網四川省電力公司采購。國網四川省電力公司持有公司120,592,061股（占公司總股本的23.92%），系本公司第一大股東，公司與國網四川省電力公司形成了關聯交易。

  一、2018年關聯交易情況

  2018年度，公司向國網四川省電力公司及其子公司預計售電數量4.42億千瓦時，實際售電數量4.41億千瓦時；預計售電金額0.86億元（不含稅），實際售電金額0.85億元（不含稅）。公司向國網四川省電力公司及其子公司預計購電數量24.74億千瓦時，實際購電數量24.73億千瓦時；預計購電金額5.8億元（不含稅），實際購電金額5.8億元（不含稅）。

  二、2019年關聯交易預計

  預計2019年度公司向國網四川省電力公司及其子公司售電的數量為2.03億千瓦時，售電金額為0.38億元（不含稅）。預計2019年度公司向國網四川省電力公司及其子公司購電的數量為23.12億千瓦時,購電金額為5.68億元（不含稅）。由于向關聯方所采購、銷售電力受公司
在不確定性。

  三、定價政策

  公司向國網四川省電力公司售電的價格，按價格主管部門批復的公司銷售省網電價相關文件的規定執行。公司向國網四川省電力公司購電的價格，按價格主管部門批復的四川電網躉售電價相關文件的規定執行。公司向國網四川省電力公司所采購、銷售電力的價格，若國家電價政策調整，按價格主管部門下達的調價文件執行。

  四、交易目的和交易對公司的影響

  與關聯方國網四川省電力公司發生的電力采購和銷售屬日常關聯交易行為，是公司正常經營重要環節，有助于公司電網的電力平衡，滿足供區用電客戶需求，穩定用戶市場。

  根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，關聯股東國網四川省電力公司應回避此議案的表決。

  本議案已經公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過，現提交公司股東大會審議。

                      四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                2019年4月25日

審議公司預計2019年度金融服務類日常關聯交易額度的議案尊敬的各位股東：

  現將2018年度金融服務日常關聯交易執行情況及2019年度預計金融服務日常關聯交易事項匯報如下，請各位審議。

  一、日常關聯交易基本情況

  2018年金融服務日常關聯交易執行情況及2019年關聯交易額度預計（尚未考慮本次資產重組）如下：

關聯交易類      服務進一步劃分        關聯方      2019年                2018年

    別                                            預計金額      預計金額      實際金額

                                                  日均不超過      日均不超過

            在關聯人的財務公司存款  中國電財                                日均4,524萬元

                                                  5,000萬元      5,000萬元

金融服務

                                                    不超過        不超過

            在關聯人的財務公司貸款  中國電財                                  5,000萬元

                                                  35,000萬元      35,000萬元

  二、關聯方介紹和關聯關系

  中國電力財務有限公司（簡稱“中國電財”）成立于1993年，為本公司實際控制人國家電網公司的控股子公司。住所：北京市東城區建國門內大街乙18號院1號樓，法定代表人：蓋永光，注冊資本：100億元，企業類型：其他有限責任公司，經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結
理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。中國電力財務有限公司所屬的華中分公司為公司（含子公司、下同）提供金融服務。

  三、關聯交易的定價政策和定價依據

  公司在中國電財的存款利率不低于同期商業銀行存款利率；公司在中國電財的貸款利率不高于同期商業銀行貸款利率；除存款和貸款外的其他各項金融服務，收費標準應不高于國內其他金融機構同等業務費用水平。

  四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

  中國電財為公司提供金融服務時，雙方遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、合作共贏的原則進行，有利于優化公司貸款結構、緩解公司融資壓力、降低融資成本和融資風險，為公司日常生產經營和長遠發展提供資金支持和暢通的融資渠道。

  根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，關聯股東國網四川省電力公司應回避此議案的表決。

  本議案已經公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監事會第十三次會議審議通過，現提交公司股東大會審議。

                        四川岷江水利電力股份有限公司董事會
                                      2019年4月25日


  審議關于增加公司2018年度電力購售類日常關聯交易

                      額度的議案

尊敬的各位股東：

  公司權屬網內的并網電廠（含直屬電廠）均為水電，由于水電特性，豐水期富余電力向國網四川省電力公司銷售，枯水期不足電力需從國網四川省電力公司采購。國網四川省電力公司持有公司120,592,061股（占公司總股本的23.92%），系本公司第一大股東，公司與國網四川省電力公司形成了關聯交易。

  一、關于2018年度原預計日常關聯交易額度

  公司2017年年度股東大會審議通過了《公司預計2018年度電力購售類日常關聯交易額度的議案》。2018年度,公司預計向國網四川省電力公司及其子公司售電的數量為3.43億千瓦時，售電金額為0.76億元（不含稅），預計向國網四川省電力公司及其子公司購電的數量為19.50億千瓦時,購電金額為4.75億元（不含稅）。

  二、關于2018年度新增日常關聯交易額度

  由于供區內主要客戶用電量超預期增長，全年增長幅度預計將達47%，全年日常關聯交易額度將超年度預計數。經測算，預計公司2018年度公司向國網四川省電力公司及其子公司售電的數量將增加0.98億
千瓦時，售電金額將增加0.11億元（不含稅），向國網四川省電力公司及其子公司購電的數量將增加5.24億千瓦時,購電金額將增加1.05億元（不含稅）。

  三、定價政策

  公司向國網四川省電力公司購電、售電的價格，按物價主管部門相關政策執行，若國家電價政策調整，按價格主管部門下達的調價文件執行。

  四、交易目的和交易對公司的影響
與關聯方國網四川省電力公司發生的電力采購和銷售屬日常關聯交易行為，是公司正常經營的重要環節，有助于公司電網的電力平衡，滿足供區用電客戶的需求，穩定用戶市場。

  根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，關聯股東國網四川省電力公司應回避此議案的表決。

  本議案已經公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第十一次會議審議通過，現提交公司股東大會審議。

                        四川岷江水利電力股份有限公司董事會
                                      2019年4月25日


            四川岷江水利電力股份有限公司

              獨立董事2018年度述職報告

尊敬的各位股東：

    作為四川岷江水利電力股份有限公司（以下簡稱：公司）的獨立董事，我們嚴格按照《公司法》《證券法》《公司獨立董事工作制度》的有關規定及證券監管部門的相關要求，利用各自專業背景忠實、誠信、勤勉履行獨立董事職責，我們出席了年度內董事會等相關會議，認真審議董事會、股東大會的各項議案，并對董事會的相關議案發表了獨立意見，對公司的發展及經營活動進行了獨立判斷，作出了客觀、公正的評價，維護了公司整體利益及全體股東的合法權益?，F將2018年度獨立董事履職情況報告如下：

  一、基本情況
（一）獨立董事簡歷

  吉利，女，漢族，1978年11月生，中共黨員，西南財經大學會計學院教授、博士生導師，管理學（會計學）博士，博士生導師。中國會計學會會員，中國注冊會計師（非執業）；財政部全國會計領軍（后備）人才，四川省會計領軍暨高級會計（后備）人才。四川國光農業股份有限公司、四川西昌電力股份有限公司、攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司、威特龍消防安全集團股份公司獨立董事、本公司獨立董事。

生導師。北京能源發展研究基地(隸屬于北京政府)首席專家，中國市場學會常務理事，中國電力教育協會電力市場專委會主任，國際能源經濟學會中國分會常務理事、統籌學會副理事長。本公司獨立董事。

  穆良平，男，漢族，1954年2月生，西南財經大學教授、博士生導師。曾在成都第三商業局工作，1982年至今在西南財經大學任教。本公司獨立董事。

  王衛，男，漢族，1970年5月生，西南政法大學畢業，律師。歷任重慶黔州律師事務所律師，重慶渝東律師事務所主任、創始合伙人，北京市浩天律師事務所律師，北京市證泰律師事務所律師?，F為北京市中銀律師事務所合伙人。本公司獨立董事。

  （二）是否存在影響獨立性的情況進行說明

  我們本人及直系親屬、主要社會關系不在公司或其附屬企業任職，沒有直接或間接持有公司已發行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股東，不在直接或間接持有公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職，不在公司前五名股東單位任職。我們沒有為公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務，沒有從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

  我們不存在影響獨立董事獨立性的情況，亦不存在與《董事聲明及承諾書》內容相違背的情況。

  二、2018年度履職概況

  （一）參加會議情況


    2018年度，公司董事會召集了2次股東大會，召開了9次董
事會，作為獨立董事，我們本著勤勉盡責和獨立客觀的原則，通過
現場考察以及與公司溝通等方式，詳細了解公司整體經營情況，保
證了會議出席率，認真審閱會議材料，與公司經營管理層充分溝通，參與各議案的討論并提出專業建議，為董事會的正確決策發揮積極
作用。公司在2018年召開的董事會、股東大會符合法定程序，重
大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，合法有效。
2018年，我們對董事會審議的相關議案均投了贊成票，未出現反對
及棄權的情況。
獨立董事出席董事會會議情況如下：

獨立董事  本年度應參加董事    親自出席        委托出席    是否連續兩次未

  姓名          會次數                            次數          出席會議

  譚忠富            9                7              2              否

  吉利            9                9              0              否

  穆良平            9                9              0              否

  王衛            9                9              0              否

  （二）現場考察情況

  2018年度,為進一步強化董事會科學決策和決議執行的力度，加強對經營層的監督指導，增強董事會決策的有效性，我們在定期聽取公司經營層關于公司經營情況匯報的同時，對公司重點項目進行了現場考察，我們更直觀地了解董事會決策事項的落實情況，為董事會后續重大事項決策、規避重大經營風險，以及獨立董事更好履職提供了依據。日常我們通過公司文件及郵件、信息、瀏覽公司網頁、微信公眾號等方式及時掌握公司動態，了解公司日常經營情況。


  （一）關聯交易情況

  我們根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等有關規定，對公司發生的關聯交易是否必要、是否客觀、是否對公司有利、定價合理性、是否存在損害公司及中小股東利益等方面做出客觀判斷，依照相關程序進行審核。我們認為公司關聯交易表決程序符合規定，不存在損害公司及股東利益的情況。2018年3月29日，我們就公司預計2018年度日常關聯交易事項及預計2018年度金融服務日常關聯交易事項發表了獨立意見，12月28日，我們就公司關于增加2018年度電力購銷類日常關聯交易額度的議案發表了獨立意見：

  公司2018年度與關聯方國網四川省電力公司發生的電力采購、銷售屬日常關聯交易行為，是公司正常經營的重要環節，其交易購銷價格按照國家有關部門的規定執行，沒有損害廣大中小投資者的利益；與關聯方中國電力財務有限公司華中分公司所發生的金融服務類日常關聯交易，是為了優化公司貸款結構，降低融資風險，其交易價格公允，未損害公司及其他中小股東利益。

  （二）對外擔保及資金占用情況

  根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等相關要求以及《公司章程》的有關規定，我們本著實事求是、認真負責的態度，對公司擔保事項及資金占用進行了核查：報告期內，不存在對外擔保事項。
司資金或其他資源的情形。

  （三）董事、高級管理人員提名情況

  2018年2月6日，公司第七屆董事會第十五次會議審議通過了關于聘任副總經理的議案，我們認為：公司董事會所提名的副總經理候選人符合《公司法》《證券法》等法律、行政法規及《公司章程》相關規定，具備任職資格和能力。

  （四）業績預告及業績快報情況

  報告期內，公司在規定時間內發布業績預告及快報公告，沒有出現業績預告調整事項，不存在損害投資者利益的相關情形。

  （五）聘任或更換會計師事務所情況

  經第七屆董事會審計委員會2018年第二次會議暨2017年年報工作會第三次會議提議，并經公司2018年度股東大會審議通過，公司繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務審計機構和內部控制審計機構。我們認為，瑞華會計師事務所具備證券期貨相關業務審計從業資格，盡職盡責地完成了各項審計工作，客觀公正的發表獨立審計意見，能夠滿足公司2018年年報及內部控制審計工作的需要。
  （六）計提資產減值準備情況

  本年度，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《公司計提資產減值準備》的議案，經過獨立判斷，認真研究，我們認為：控股子公司理縣九加一水電開發有限責任公司計提固定資產減值準備及公司對控股子公司理縣九加一水電開發有限責任公司計提長期股權投資減值準備
公司的資產狀況，沒有損害公司及中小股東利益。

  （七）現金分紅及其他投資者回報情況

    公司2017年度利潤分配方案經2018年5月3日召開的公司2018年度股東大會審議通過，并于2018年6月實施完成。我們認為，公司在保持自身持續穩健發展的同時，高度重視股東的合理投資回報，建立持續、穩定、科學的分紅政策，其決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，保護了投資者特別是中小投資者的利益。

  （八）信息披露的執行情況

  2018年，公司編制披露臨時公告、定期報告及附件共70余份。我們對公司2018年的信息披露情況進行了監督，認為公司信息披露工作符合《公司章程》及《公司信息披露事務管理辦法》的規定，履行了必要的審批、報送程序，信息披露真實、準確、完整、及時，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司在定期報告著重加強信息披露的針對性與可讀性，加大了生產經營主動性信息披露的力度，提高了信息披露的及時性與透明度，信息披露質量不斷提升，充分保障了投資者的知情權。

  （九）內部控制的執行情況

    公司根據《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引及評價指引》及其他相關法律法規的要求，對納入評價范圍的業務與單位均已建立了較為完善的內部控制制度，并得以有效執行，公司內部控制符合公司實際，具有完整性、合理性和有效性。


  公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略委員會，按照《上市公司治理準則》的相關要求，并根據公司各獨立董事的專業特長，我們分別在各專門委員會中任職，并分別擔任薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會的召集人。根據公司董事會各專門委員會工作細則及證券監管部門的有關要求，在2017年年報編制及2018年定期報告編制期間，我們切實履行審計委員會相關職責，提出了審計委員會的專業意見，發揮了審計委員會的監督作用，保證了公司2017年度報告及2018年定期報告的及時、準確、真實、完整。提名委員會認真審核了副總經理候選人資格；薪酬與考核委員會審查了公司董事、高級管理人員的履職情況并向董事會提交了高級管理人員年度薪酬方案；戰略委員會對公司年度綜合計劃進行了充分論證,并提供了專業及建設性意見，對公司董事會做出正確決策起到了積極作用。

    四、總體評價和建議

    2018年，我們嚴格按照《公司法》《證券法》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規，以及《公司章程》《公司獨立董事工作制度》及各專門委員會工作細則等規定所賦予的職權，勤勉盡責，及時了解公司生產經營情況，積極出席公司召開的股東大會、董事會及各專門委員會等相關會議，參與重大經營投資決策，并對重大事項發表了獨立意見，忠實履行了獨立董事職責，積極維護了公司的整體利益及全體股東尤其是中小股東的合法權益，有效促進了公司健康、持續、穩定發展。