600644:樂山電力2018年年度股東大會會議資料
樂山電力股份有限公司
600644
2018年年度股東大會
會議資料
二�一九年五月三十日
樂山電力股份有限公司
2018年年度股東大會須知
一、本次股東大會參會人員為持有本公司股份登記參會的全體股東及股東代理人、公司董事、監事、高管人員、公司聘請的見證律師以及公司邀請參會的有關人員。
二、本次會議按照集中報告議案、集中發言、表決和宣讀決議及法律意見書的順序進行。
三、由于本次會議的所有資料按照交易所的規定已于5月10日在上海證券交易所指定的網站披露，報告人對議案的報告要突出主題，力求簡明扼要。
四、集中發言期間，每位發言者第一次發言時間不超過5分鐘，發言者提出問題，在得到大會解釋后，若有疑問，可以要求進行第二次發言，第二次發言時間不超過2分鐘，有關發言者不得提出與議案無關的內容。主持人可根據情況決定討論時間的長短。
五、請各位參會人員遵守會場秩序。
2019年5月30日
樂山電力股份有限公司
2018年年度股東大會議程表
時間：2019年5月30日14：00
地點：樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室
主持人：董事長林雙慶
會議議程：
序號 議 程 報告人
1 宣布會議到會情況和股東大會須知，會議開始 林雙慶
議案1：關于公司2018年度董事會工作報告的議案 林雙慶
議案2：關于公司2018年度監事會工作報告的議案 劉增輝
議案3：關于公司2018年度資產減值準備計提和資產核銷的議案 游濤
議案4：關于公司2018年度財務決算報告的議案 游濤
議案5：關于公司2019年度預算報告的議案 游濤
2 議案6：關于公司2018年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案 喬向東
的議案
議案7：關于預計公司2019年度日常經營關聯交易的議案 祝攀峰
議案8：關于續聘中天運會計師事務所為公司2019年度財務審計 王迅
機構和內部控制審計機構的議案
議案9：關于公司2018年年度報告全文及其摘要的議案 喬向東
議案10：關于增加公司經營范圍暨修改公司《章程》的議案 王迅
3 聽取獨立董事的述職報告 獨立董事
4 股東發言提問及回答 參會股東
5 現場投票表決（推選股東代表，監事代表、工作人員和見證律師 林雙慶
組成發票、監票、唱票、計票、統票小組）
6 宣布現場表決情況并上傳現場投票情況至交易所信息公司 監事代表
7 宣讀表決（現場與網絡投票合并）結果、股東大會決議和法律意 林雙慶、
見書、董事在股東大會決議上簽字 見證律師
8 宣布會議結束 林雙慶
議案一：
樂山電力股份有限公司
2018年度董事會工作報告
各位股東：
現在我報告董事會工作，請予審議。
一、2018年工作情況
2018年，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指
導，牢固樹立“四個意識”，切實增強“四個自信”，落實“兩個維護”，
緊緊圍繞公司年度經營目標和“轉型發展年”活動，夯實安全基礎，
著力拓展市場，大力降本增效，全面強化內控，規范公司治理，推動
公司轉型發展，圓滿完成了年度股東大會確定的工作目標。
（一）主要指標
1.2018年主要生產技術指標完成情況
項目 報告期完成董事會目標完成董事會目標（%）同口徑同比增減（%）
發電量（萬千瓦時） 49555 44210 112.09 -11.89
售電量（萬千瓦時） 307466 280000 109.81 8.27
售氣量（萬立方米） 15722 14900 105.52 15.81
售水量（萬立方米） 3372 3280 102.80 13.80
綜合線損率（%） 8.04% 9.15% 降低1.11個百分點 降低0.46個百分點
自來水產銷差（%） 14.42% 14.59% 降低0.17個百分點 降低0.01個百分點
燃氣輸差（%） 2.94% 5.1% 降低2.16個百分點 降低0.73個百分點
2. 2018年主要經營財務指標完成情況
單位：元
主要會計數據 2018年 2017年 本期比上年同
期增減(%)
營業收入 2,170,337,886.35 2,058,509,702.89 5.43
營業成本 1,662,201,101.55 1,533,558,335.19 8.39
營業利潤 130,274,224.28 180,370,233.13 -27.77
歸屬于上市公司股東的凈利潤 80,894,636.38 42,856,263.30 88.76
歸屬于上市公司股東的扣除非 27,941,935.85 120,495,711.54 -76.81
經常性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 167,720,213.79 236,940,085.48 -29.21
歸屬于上市公司股東的凈資產 1,356,707,046.52 1,274,686,707.98 6.43
總資產 3,350,584,568.25 2,984,772,594.54 12.26
資產負債率 53.24% 50.47% 增加2.77個百
分點
期末總股本 538,400,659.00 538,400,659.00
基本每股收益（元／股） 0.1502 0.0796 88.76
稀釋每股收益（元／股） 0.1502 0.0796 88.76
扣除非經常性損益后的基本每 0.0519 0.2238 -76.81
股收益（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 6.15 3.44 增加2.71個百
分點
扣除非經常性損益后的加權平 2.12 9.68 減少7.56個百
均凈資產收益率（%） 分點
公司2018年度財務報告經中天運會計師事務所審計，并出具了標準無保留意見審計報告。
（二）持續規范運作，提升公司治理水平
持續完善法人治理，加強公司董事會建設。董事會嚴格貫徹執行《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》等有關規定，報告期內共召開7次董事會，認真研究和審議通過了32項重要議案，并督促經營層具體落實和執行。其中，涉及公司治理方面：部分董事人員調整、制訂（修訂）了公司《控股公司管理辦法》、《招標采購活動管理辦法》、《基建技改項目管理辦法》等內
部控制制度；涉及公司發展方面：審議公司十三五發展戰略規劃修編；涉及公司投資方面：2018年度固定資產投資計劃、沙灣區十個鄉鎮污水處理工程投標、與四川峨眉山電力股份有限公司管理人簽訂重整意向投資協議等重要議案。
全體董事履職盡責，緊緊圍繞公司發展戰略和總體目標，督促經營層細化、分解、落實考核指標，推動公司積極向市場和管理要效益；深入分析生產經營中面臨的困難與問題，提出有效建議，采取有效措施，全力推進決議事項的實施，確保了年度目標任務的完成。
獨立董事公正、獨立，勤勉盡責，四個專業委員會按照議事規則，對公司關聯交易、資產處置、部分董事調整、續聘會計師事務所、高管薪酬、審計工作等重大事項提出合理化建議，發表客觀公正的獨立意見。
認真落實股東大會決議。報告期內，公司召開了1次股東大會，審議通過了11項重要議案，董事會嚴格按照股東大會的決議和授權，督促經營層認真執行各項決議，規范實施了日常經營性關聯交易、續聘審計機構等事項。
（三）持續提升信息披露質量，加強投資者關系管理
嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》和公司《信息披露事務管理制度》的有關規定進行信息披露，全面加強信息披露風險防范。開展公司信息披露精益管理，制訂并嚴格執行信息披露審核制度，通過過程管控，提高了信息披露的規范化管理水平；嚴格執行內幕信息知情人登記和內幕信息保密制度，2018年度公司披露定期報告4份，臨時公告36項，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，信息披露規范、透明。公司2017年度信息披露工作評價獲得上海證券交易所評分為B級。
嚴格按照中國證監會、上海證券交易所和公司《章程》的相關規定，依法合規維護投資者的權益，特別是中小投資者權益。進一步加
強投資者關系管理，注重樹立良好的公司品牌形象。通過股東大會、電話、“上證e互動”網絡平臺等多種方式，及時解答投資者咨詢；充分借助網絡平臺，創新品牌傳播載體，通過微信公眾號及時發布公司信息，傳播樂電價值；積極參加四川省上市公司協會舉辦的“2017年年報投資者集體接待日”、“董秘值班周”等活動，做好投資者咨詢收集和回復工作；通過多途徑加強公司與投資者的良性互動，促進公司健康發展。
（四）重點工作情況
1.明晰定位，堅持規劃引領
為建設“三優兩型”上市公司目標，以及滿足樂山發展對電、氣、水需求，結合地方經濟社會“十三五”規劃，對公司“十三五”戰略發展規劃進行滾動修編。不斷加大電氣水建設投資力度，全力為“一總部三基地”和樂山城鄉發展提供更加有力的要素支撐；以創造優秀業績作為主要奮斗目標，不斷提質增效，推進公司轉型發展高質量發展；將建設綜合能源服務型企業作為公司主營業務的戰略定位，在專注于主業發展的同時，按照綜合能源服務的戰略定位延伸產業鏈條，積極構建平臺，加大新業務拓展。
2.落實安全責任，筑牢安全根基
全面落實企業安全生產主體責任的要求，進一步建立健全安全生產責任制。牢固樹立安全責任意識，扎實做好安全防范工作；全面開展安全教育培訓，全年共計參加培訓和考試人員共計1853人；開展安全生產暨案例分析巡回宣講、汛期應急、消防應急、網絡信息安全應急、防地質災害應急演練等，全面加強應急能力建設；常態化開展安全巡查，全年巡查公司基建工程、農網改造工程、檢修項目、營銷項目、生產場所開展巡查956處次，對發現的問題及時督促提出整改，并開展“回頭看”，防止問題死灰復燃；持續提升電、氣、水、賓館等行業安全保障能力，確保公司安全生產形勢總體平穩。
3.增供擴銷，積極拓展市場
電力方面。頂住市場壓力，積極跟進政府在招商引資、城鎮化推進過程中的合理服務需求，多措并舉，全力以赴拓展市場，售電量實現逆勢增長并首次突破30億千瓦時。多方平衡穩妥實施《公司2018年網內電力市場化交易方案》，基本滿足了電網、用戶、電站三方利益訴求。努力推進“三全”建設，充分發揮公司服務優勢，全年新增電力用戶22281戶。燃氣方面。獲得中石油正式批準，取得了第二氣源接氣點批復，配氣站選址工作正在進行。供氣結構進一步優化，全年民用氣同比增長6.5%，工商業同比增長35.2%，CNG戶同比增長6.2%，2018年非居占比51%左右。不斷提升輸配氣能力，持續推進低氣壓治理，緩解部分低氣壓用戶用氣狀況。開展供區內入戶安檢12.35萬戶，入戶率60.5%，實施隱患整改8032戶。積極爭取“煤改氣”用戶，拓展供氣增量市場，全年新增燃氣用戶21916戶。自來水方面。有序推動，做好雙水源互聯互通工程建設和掛圖作戰項目供水銜接，如期完成向五通區聯網工程，同時有效破除了肖壩片區、高新區、長青路沿線的高峰期供水瓶頸；克服極端天氣、時間緊任務重、保證安全質量的前提下，爭分奪秒搶抓進度，于11月20日建成第四水廠一期工程1號生產線，提前向沙灣區供水，且達標供水，圓滿完成環保督察項目。全力拓展安裝業務，抓好“三供一業”等戶表改造，全年新增自來水用戶27972戶。
4.統籌協調，加快重點項目建設
2018年，公司全面實施基建項目“掛圖作戰”，固定資產投資項目共129個，投資計劃6.620億元，全年累計投資完成5.8億元，投資完成率為87.7%。建成五通供水保障工程、大渡河及青衣江過江管道工程、徐浩大橋至柏楊路西段供水管道工程、金海棠海棠宮裝修改造工程、沙灣區供水管網工程、第四水廠建設項目1號生產線；完成110千伏新民輸變電工程、110千伏孝新線工程；目前天仙橋電站、
石麟電站增效擴容改造工程等項目按進度繼續施工。持續開展農網續建工程建設,全年完成2017年農網改造工程項目174個，實施2018年農網升級改造工程項目6個，低電壓治理項目共77個。
5.深化改革，扎實推進轉型發展
積極應對電力體制改革，主動參與富余電量交易，及時完成市場交易主體資格注冊，按照公司轉型發展戰略布局，成為全省首家參與市場交易的地方電網公司，創增效益2700萬元。拓展光伏運維業務，完成對涼山昭覺、甘肅瑪曲等5個電站的運維，創造了34個就業崗位，實現收入1329萬元；完成對峨眉山分公司農村低電壓治理、35千伏大楠變電站一體化電源改造；旺源公司取得了市政公用工程安裝三級資質，為助推公司轉型升級發展奠定了基礎。
積極尋求外延發展。與地方政府及重點企業合作，完成與五通橋區、沙灣區供水協議簽定；積極拓展電力、燃氣、自來水安裝業務，不斷提升效益；積極推進環保領域，布局污水產業，出資成立清源環保公司，完成污水處理專業平臺搭建，成功承接井研馬踏18個集鎮、沙灣區10個鄉鎮生活污水處理站項目施工運維。
6.推進資源整合，推動公司穩步發展
拓展供區市場，積極參與峨眉山電力股份有限公司破產重整。目前，公司與管理人簽訂了《重整意向投資協議》，相關工作正在有序推進中。如重整成功，將增加公司自有發電裝機容量和網內小水電裝機容量，降低公司購電成本，提升公司盈利能力。
認真貫徹落實樂山市“旅游興市、產業強市”戰略布局，以盤活資產為著力點，不斷增強公司酒店板塊發展活力。持續推動金海棠大酒店改造，投入資金改造和提升酒店硬件設施，打造優質品牌形象；與四川旅投錦江酒店有限責任公司共同投資設立“樂山錦江新嘉州文化旅游有限責任公司”，找準定位，大力推動嘉州賓館轉型發展。
7.攻堅克難，努力解決歷史遺留問題
積極尋求解決辦法，加大協調溝通匯報力度，于2018年8月收到沙灣區法院《民事裁定書》，受理了沫江煤電公司的破產清算申請。目前，公司正加強與管理人溝通，積極推進相關工作。
加強控股子公司川犍電力農網訴訟應對工作。川犍電力于2018年12月收到最高院《民事裁定書》，駁回再審申請。根據一審判決、終審判決，分別于2017年、2018年10月計提資金占用費。目前，公司正與相關方面積極溝通，力爭妥善解決。
8.積極進取，不斷提升管理質效
一是努力降本增效。2018年財務費用1,789.91萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比下降76.80%。全年可控成本總額為17793.08萬元，同比下降1.4%，完成年度預算18827萬元的94.51%，其中四項費用指標同比下降8.58%；深化損耗管理，多措并舉推進各項降損工作。全年公司電力綜合線損率8.04%，同比降低0.46個百分點；燃氣輸差2.94%，同比降低0.73個百分點；自來水產銷差14.42%，同比降低0.01個百分點。二是抓好企業全面預算管理，提高資金使用效率，降低財務費用。三是夯實營銷轉型基礎，高壓用戶實現全采集，著力強化全費控，大力推進全智能管控，為下一步市場化改革和綜合能源服務業務拓展提前做好支撐；四是推進信息化建設，完成公司信息網絡升級改造，深入推進全面預算管理、資金管理模塊系統建設、合同信息化等建設；五是加強內控建設，以強化風險防控為重點，修改制度24個，新建制度24個，為公司管理提升提供了制度支撐。
9.服務民生，踐行社會責任
2018年，公司堅持秉承“以人為本、服務民生、綠色發展”的責任理念，積極開展各項社會責任活動，服務地方經濟發展。公司強化依法治企，加強管理提升，全力打造安全可靠、經濟高效的電氣水網，不斷夯實基礎，持續改進營商環境，走進社區、關注民生，傾聽
客戶的心聲，拓展多樣化繳費渠道，提供周到體貼的延伸服務，實現公司可持續發展。
大力推進“精準扶貧”，全面貫徹落實中央和省委、省政府打贏脫貧攻堅戰的決策部署，始終把脫貧攻堅作為重要政治任務抓緊抓落實，研究制定《2018年振興鄉村計劃》、《2018年-2020年脫貧奔康規劃》，大力實施鞏固增收計劃、支部建聯活動，持續開展移風易俗、農民夜校、產業發展等幫扶工作。2018年公司捐贈資金116萬元，用于星星村對口幫扶工作，并選派2名同志加入駐村工作隊，充分發揮脫貧攻堅生力軍作用。
持續“圓夢大學 愛在樂電”棟梁工程，連續12年開展金秋助學活動，先后投入資金232.51萬元，幫助543名貧困大學生圓了大學夢，以實際行動踐行社會責任，回報社會。
10.黨建引領，持續抓好三個建設
一是進一步抓好黨建工作。全面落實新時代黨的建設要求，強化意識形態思想引領，全面推動黨的領導融入公司治理各環節、黨的建設納入公司戰略、黨的工作融入公司生產經營；續開展品牌傳播載體，統籌推進微信、網上營業廳客戶端、樂電官網、樂電報融合發展，大力宣傳貫徹黨的十九大精神、宣傳公司落實董事會戰略部署、重大事項，深化品牌傳播。二是進一步加強隊伍建設。大力開展“素質提升年”活動，建立隊伍素質提升長效機制，圍繞“政治素養、思想意識、業務水平、作風形象”，抓好中層干部領導力提升工程、黨員先鋒模范示范工程、執行能力建設工程、全員履職能力提升工程等七大素質提升專項工程，著力提升員工隊伍能力，增強可持續發展動力；持續圍繞公司安全生產、經營，充分發揮勞模和標兵引領作用，不斷提升班組建設規范化管理。三是進一步推進企業文化建設。開展慶祝公司成立30周年活動、職工運動會等活動，加強文化建設；關心關愛職工，開展“冬送溫暖”、“夏送清涼”、“金秋助學”等品牌活動。
二、降本增效，深化轉型，奮力推進“三優兩型”優秀上市公司建設。
（一）準確把握公司改革發展面臨的形勢任務
中央經濟工作會強調我國處于并將長期處于重要戰略機遇期，必須把握好鞏固、增強、提升、暢通“八字方針”，推動經濟社會高質量發展。四川省深入推進“一干多支，五區協同”“四面拓展、全域開放”等重大部署，推進治蜀興川邁上新紀元。樂山市把加快建設世界重要旅游目的地和全省區域中心城市作為“旅游興市、產業強市”的重要支撐，制定出臺《高質量發展決定》和兩個《五年行動計劃》，明確到2020年經濟總量突破2000億元，到2022年經濟總量進入全省前五位，人均GDP進入全省前四位，爭創全省經濟副中心的奮斗目標。地方經濟轉型升級，“旅游興市、產業強市”戰略實施，為公司電氣水產業可持續發展帶來戰略機遇，對公司電氣水資源配置、市場拓展和轉型發展，提出了更高要求。
國家電網“三型兩網”戰略實施，為公司創新發展帶來新機遇。國家電網結合能源革命趨勢和電網發展規律，明確了未來三年建設以樞紐型、平臺型、共享型為特征，以堅強智能電網和泛在電力物聯網融合發展為基礎的“三型兩網”世界一流能源互聯網企業的戰略目標，系統闡明了在持續深化電力體制改革的背景下，實施“一個引領，三個變革”戰略路徑，為我們提供了戰略指引和行動指南。公司作為地方電網，每年從國網公司購電達15億千瓦時以上，國網公司推進“三型兩網”戰略，將有利于促進公司電力產業可持續發展，推動公司加快綜合能源服務商建設。
機遇稍縱即逝，必須著力提升公司把握機遇的能力和水平。當前，公司電氣水發展均面臨“天花板”，轉型任務艱巨，高質量發展面臨諸多制約，需直面問題，清醒認識。一是受電改深化和環保等因素影響，公司效益提升受到重大影響。電改政策帶來電價下行，競爭力降
低，增量不增效；環保關閉網上小水電10萬千萬，外購國網電量增加、購售差減少。二是市場穩中有變，變中有憂。電力市場中，福華20萬千瓦自備機組投運，2019年將減少售電近4億千瓦時；夾江瓷磚市場受行業影響，6月起陸續有25家企業停產減產，約4萬千瓦容量暫停使用；水氣安裝市場受房地產下行影響，安裝收入下降。三是公司“三基”管理仍然薄弱。公司電氣水管網設備陳舊，結構不合理、損耗較大等問題長期存在，“三低”問題引發投訴居高不下，必須持續加強基礎設施投入，提升科技水平和增強能力；基層建設仍然薄弱，班組建設水平亟待提高；內控制度存在“二張皮”現象，制度穿透力不夠，執行力建設尚待加強；基層的基本功有待提升。四是可持續發展潛力不強。資產負債率上升，投資效益不高，成本剛性增長，歷史性遺留問題等制約效益增長，經營環境復雜，抗風險能力不強；發電、供電、供氣、供水、賓館、安修等單位在基礎條件、發展水平、經營效益、管理能力方面，存在較大差距，發展極不平衡。
（二）降本增效、深化轉型，奮力推進“三優兩型”
1.堅持目標導向，戰略目標引領轉型發展
今年和明年是實現“十三五”戰略目標的關鍵兩年。公司的目標是力爭到“十三五”末，累計（下同）售電量達到151.03億千瓦時，年均增長9.14%；售水量達到1.80億立方米，年均增長13.40%；售氣量達到7.5億立方米，年均增長9.00%；電網綜合損耗控制在8.5%以內、天然氣輸差4%以內、自來水產銷差14%以內；2020年電力安裝業務達到5億元，年均增長28.81%，水、氣安裝業務達到2億元，年均增長率9.13%。資產負債率控制在60%以內。
當前，公司主營業務保持了較好的增長勢頭，實現了穩中有進的總體目標，但是距公司“十三五”目標仍有一定差距。我們要準確認識公司發展所面臨的“變”和“憂”，保持發展定力，堅持戰略引領，
堅持改革創新，堅持依法治企，全面推動質量變革、效率變革、動力變革，打好轉型發展關鍵戰役。
一是凝聚發展共識。2019年是公司“轉型發展深化年”，轉型發展進入實質性階段。要以更大的決心、更強的擔當，更優的規劃、更實的路徑，變被動為主動，著力推進綜合能源服務商建設，不斷完善轉型方案，明確轉型重點，加快把轉型思路轉化為“規劃圖”，把轉型方向轉化為“路線圖”，把轉型目標轉化為“時間表”，全力以赴把轉型發展向縱深推進。
二是找準發展路徑。緊扣建設綜合能源服務商，全力推進轉型發展、高質量發展。積極在電力體制改革中搶抓機遇、防范風險，努力形成比較優勢，不斷增強公司參與電力市場化交易、拓展售電市場、參與增量配電網業務等方面的能力。認真落實國資國企改革，不斷完善公司治理結構，增強“雙輪”驅動力。深入推進內部改革，著力在體制機制優化上下功夫，爭取用兩到三年時間全面消除虧損企業，構建起現代企業管理體系。堅持一體化、專業化發展思路，充分發揮公司電氣水“三位一體”資源優勢，統籌抓好設計、安裝資源整合，加快構建綜合能源服務平臺，延伸電氣水產業鏈條。積極拓展充電樁、光伏運維、污水處理業務，不斷優化業務板塊結構。進一步深化與旅投錦江的合作，增強公司旅游板塊競爭力。
三是形成更強擔當。轉型是一項長期任務，不可能一蹴而就。堅持在公司“十三五”規劃引領下，緊緊圍繞公司董事會確定的年度目標，一步一個腳印扎實推動公司轉型發展，既不能裹足不前，更不能急功冒進。正確認識和妥善處理轉型發展過程中出現的一些穩定問題，把確保穩定作為一項重要任務，與轉型發展同安排同部署，統籌兼顧轉型大局和員工利益。
2.堅持價值導向，增強轉型發展動力
公司推進轉型發展根本任務是不斷提升經濟效益，為客戶創造價值，為股東創造財富，為員工創造幸福。要堅持以價值為導向，持續發力提質增效，外拓市場，內強管理，推動公司高質量、可持續發展。
一是抓住“兩個市場”，全力增供擴銷。緊緊抓住存量市場和增量市場這兩個關系公司經營業績的關鍵因素，堅持內涵和外延并重的發展思路，圍繞市場、依靠市場、把握市場，找準市場機遇，防范市場風險，不斷搶占市場制高點。要在做優存量市場上下功夫。完善市場分析預測和需求側管理，關注宏觀經濟環境，跟蹤熱點事件，研判能源行業發展動態，研究提出應對策略。著力探索和推動存量市場大數據應用，加快電力“三全”、智慧燃氣、智慧水務建設，形成更加準確、更加全面、更有價值的電氣水市場信息資源，深入分析、精準利用，讓數據產生價值、服務發展。要在挖掘增量市場上下功夫。緊緊圍繞“一總部三基地”，以推動規劃落地為主要抓手，建強電氣水網，不斷提升園區電水氣負荷承載能力，以質量贏得市場。加強電氣水業務市場分析，拓展市場增量；堅持效益優先，積極拓展產業鏈延伸，加快推動由勞務輸出向技術輸出的轉變，加快形成核心競爭力，努力拓展更加廣闊的市場，培育和壯大新的業績增長點。
二是完善機制創新，推動降本增效。全面預算管理和內部模擬市場，是推動公司管理質效提升，實現降本增效的有效途徑。要提升全面預算管理水平。著力解決“重結果、輕預算”觀念問題，建立公司以價值創造為核心的全面預算管理體系，提高全面預算的調控力、執行力和科學化、精益化水平，統籌優化資源配置，防范經營風險。進一步優化績效考核方式，充分發揮績效考核正向激勵作用。要加快形成市場化運行機制。推進內部模擬市場建設方案，加快由被動管理向主動管理轉變，由價值約束向價值創造轉變，強化管理，增創效益，提升企業的整體管理水平和盈利水平。主動挖掘自身價值增長點，思考和探索效益提升和可持續發展的經營方式。主動壓降不合理成本，
以實現業財高度融合為目標，處理好投入與產出之間的關系，自身目標與公司整體目標之間的關系，價值創造與企業發展之間的關系。
三是推進“三項制度改革”，激發員工活力。要抓好頂層設計。按照總體設計、分層實施、積極穩妥推進的思路，全面梳理公司“三項制度”，形成改革總體方案。要解決重點問題。堅持效率優先，堅持總量控制，科學合理設置編制，著力優化組織架構、優化部門崗位設置，解決好職能模糊、職責不清的問題。要暢通“兩個通道”。建立和暢通退出通道，充分運用考核手段，建立末位淘汰機制，徹底打破“大鍋飯”，營造能者上、庸者下的良性競爭環境。
四是提升管理維度，實現精益管理。要深刻認識多維精益管理對公司高質量發展的重要意義，堅持以推動業財深度融合為核心，深入分析短板問題，加快形成符合形勢要求、符合公司實際，既有合理前瞻、又能確保落地的工作方案。立足公司高質量發展要求，緊緊圍繞“三優兩型”優秀上市公司深厚內涵，既強化同業對標，引入新理念新方法，著力構建與綜合能源服務商相適應的管理體系。樹立業財共建共享理念，不斷健全工作機制，細化落實任務，強化工作推進管控和考核，確保多維精益管理變革各項工作取得實質情進展。
3.堅持問題導向，夯實轉型發展根基
一是著力提升“三基”水平。牢牢抓住基層。抓好基層建設要與公司體制機制建設和基層黨建工作結合起來，把公司制度建設和文化建設融入進去，統籌抓、系統抓、持續抓。堅持以班組建設為主要抓手，加快研究出臺生產、營銷、財務、后勤等各專業班組建設標準，全面建立和完善“創星”機制，營造爭創一流班組的良好氛圍。全面夯實基礎。堅持問題導向，深挖基礎方面存在的短板和問題，制定改進措施，重點以深化業財融合、推動賬實一致、完善營銷基礎數據、健全電氣水網基礎資料為抓手，把基礎工作做扎實。堅持依法治企，不斷完善公司制度體系，強化制度執行力，運用制度手段規范和提升
基礎水平。持續提升基本功。加快培育高素質專業化干部隊伍，持續深入推進“素質提升”活動，確?！捌叽笏刭|提升專項工程”高質量完成。大力推進履職能力建設，強化履職能力培訓，深入開展同業對標和崗位培訓，積極在財務、內控、營銷、基建、人資等方面學習新理念、推行新方法，不斷提升基層單位從業人員專業素養。
二是著力強化硬件支撐。立足公司戰略規劃，緊跟經濟社會發展、緊跟客戶需求變化，堅持一張藍圖繪到底，精準推動項目投資。建好用好項目儲備機制，既量入為出確定固定資產投資規模，又要確保固定資產投資力度到位，一年一個臺階持續推動硬件水平持續提升。抓住公司電氣水網問題關鍵，多在解決網絡結構實際問題上下功夫，多在提高項目投資效益上下功夫，把精準投資的要求落到實處。要營造良好建設環境。加強向市上溝通匯報，努力爭取公司重點建設項目進入全市重點項目“大盤子”，爭取更多的支持、形成更大的合力，營造更加良好的項目建設環境。要扎實建好關鍵項目。穩步推進電廠集控建設，提升發電廠經濟效益。加快推動重點項目建設，持續提升保障水平。
四要著力提升服務質量。服務好不好，客戶說了算。要以客戶需求為導向，以優化營商環境為目標，以健全和完善服務機制為著力，以客戶評價為標尺，推動營銷服務向智能化轉型，向更加人性化邁進。要優化服務機制。加快探索建立電氣水單位橫向協同新機制，研究電氣水業務“打包”辦理新模式，逐步把客戶跑腿的環節轉變為公司內部流轉，真正實現“一窗受理”。著力建好“服務前端”和“支撐后臺”，抓住“前端”與“后臺”的結合點，進一步理順工作機制和流程，完善激勵考核機制，提升服務管控水平。加強與公安、房管、工商等部門合作力度，探索開展居民身份證、房產證、企業營業執照等信息聯網共享，為客戶辦電氣水提供更大便利。要提升服務能力。進一步深化“互聯網+營銷服務”理念，在“線上繳費”的基礎上，大
力推進“線上業擴”，加快實現客戶辦電氣水在線化，客戶基本信息維護自助化，電氣水量數據下發遠程化。要強化硬件支撐，瞄準構建一流智能計量管理體系的目標，著力推進電力“三全”建設，智慧燃氣、智慧水務建設，推動智能化營銷轉型。要壓降服務投訴。開展投訴壓降專項行動。嚴格按制度做好客戶服務申請、咨詢查詢、意見建議等辦理和回訪，避免因溝通不到位發生投訴，提升客戶滿意度和獲得感。
五是全面推進依法從嚴治企。開展“規章制度落實督導”專項活動，以“強化規章制度執行，提升公司規范化管理能力”為目標，以“審計、巡察問題的整改落實”為抓手，以重點問題的制度落實為“點”，以專業管理中的制度落實為“線”，以各級單位的制度落實體系建設為“面”；建立健全“點、線、面”三位一體、“事前―事中―事后”全面覆蓋的制度落實管理體系。要落實全面從嚴治黨新的要求。通過建立健全制度落實的長效機制，強化對制度落實的監督檢查，加強權力運行的監督制約，提高全員自覺接受監督的意識，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作，推動公司黨的建設再上新臺階。要夯實依法治企制度基礎。進一步扎緊制度籠子，通過嚴密的制度、嚴格的執行，對有令不行、有禁不止的行為零容忍，杜絕“破窗效應”，做到用制度管人、管事、管權。要鞏固高質量發展重要保障。充分發揮規章制度在公司治理和公司管理中固根本、穩預期、利長遠的保障性作用，通過完善公司內部制度體系、加強制度宣貫、強化制度執行，夯實合規管理基礎，切實提升公司治理體系和治理能力現代化水平。要強化內控審計成果運用。著力強化制度有效落實，促使各級人員正視問題、嚴肅整改、舉一反三，持續強化管理，確?！肮艿米 ?、“理得順”，推動各環節高效運轉，提升管理水平。
三、2019年工作安排
（一）工作總體要求：全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，堅持問題、價值、目標導向，以經濟效益為中心，以高質量發展為主線，以“一主兩翼”為抓手，圍繞國內一流綜合能源服務企業建設目標，全力以赴推動建設“三優兩型”優秀上市公司。
（二）工作目標
1.發電量：41000萬千瓦時
2.售電量：268000萬千瓦時
3.售氣量：17000萬立方米
4.售水量：4200萬立方米
5.電力線損率、自來水產銷差、天然氣輸差：分別控制在9.49%、14.70%、4.80%以內；電、水、氣費回收率100%
6.2019年度預算實現營業收入206415萬元，營業總成本199380萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤8201萬元。
安全生產：確?！拔鍌€不發生，一個防范”,即不發生人身死亡事故；不發生大面積停電、停水、停氣事故；不發生重特大設備事故；不發生一般以上火災事故；不發生負主要責任的重大交通事故；防范信息安全事件。
黨風廉政建設：全面完成年度黨風廉政建設責任目標，不發生損害公司形象的重大事件，中層及以上領導干部不發生違紀違規事件。
（三）重點工作
1.抓安全，防隱患，確保安全穩定
始終把安全生產放在首要位置，堅持安全發展理念,守牢安全生產“生命線”。以講安全就是講政治的政治意識，正確處理安全與效益、安全與速度、安全與發展的關系，加強安全管理與監督。加大安全設施設備的投入，建立公司安全生產管理系統，推動科技興安，提高安全監管的實時性、全面性；進一步強化應急體系建設，健全人員
與物資保障，按照防范勝于救災理念，構建安全風險分析防控體系；持續提升安全生產水平，加強安全教育培訓，加大安全生產現場檢查力度，積極推進安全隱患排查治理，提升要素保障能力，確保公司各行業的安全穩定運行。
2.抓機遇，拓市場，推動可持續發展
加強規劃引領。加強與地方政府規劃對接，及時調整公司規劃項目。根據地方政府樂山市十三五規劃最新修訂內容，結合公司戰略發展規劃和市場實際發展狀況，做好公司電、氣、水規劃的滾動修編工作，同時積極爭取政策支持，拓展電、氣、水市場，爭取完成沙灣、五通供水市場的整合。加強新業務拓展。全力做好井研與沙灣污水處理的運行維護工作，認真總結經驗，為污水運維業務拓展打下堅實基礎。建設光伏電站運維服務平臺，提高光伏運維服務能力，有效管控運維服務成本，打造公司優秀的運維服務品牌。實現人資優化和市場拓展，實現勞務輸出轉型為人才與技術輸出的新局面。
3.抓資源整合，強化內外聯動，促進高質量發展
加強外部資源整合力度。全力推動嘉州賓館的整合工作，確保安全穩定，重點抓好停業、人員分流、資產管理和交接工作，順利推進與四川旅投錦江合作，實現嘉州賓館整合目標。全力推動參與峨電股份重整，加強與管理人的溝通，積極尋求支持，力爭取得實質性進展。加快推進新能源項目，盤活閑置資產。加強內部資源整合力度。對發電業務要系統統籌規劃，開展集約型、片區型管理的探索，謀求發電板塊的轉型與可持續發展。對安修公司與旺源公司的現狀進行全方位的梳理，結合管理能力、技術能力、市場拓展能力等方面進行重新定位，形成良性互補的可持續發展機制；自來水公司和燃氣公司要對安裝市場進行全面的研判，更加積極主動的對接潛在客戶，為公司謀求最優利益。
強化市場把控能力。牢固樹立服務客戶、搶占市場的觀念，完善市場分析預測和需求側管理手段，主動對接地方政府和企業，加快推進各級重點建設項目供電、供水、供氣接入進度，確保增量市場可持續。充分發揮公司電氣水“三位一體”先天優勢，提供用能服務與支持，大力拓展綜合能源服務市場。把握電能替代、煤改氣前所未有的機遇期，將電能替代、煤改氣作為公司銷售市場內涵式增長的核心手段，以犍為、夾江為重點深耕電能替代市場，爭取實現公司電能替代“零”突破。以持續深化營銷系統綜合應用為主線，堅定不移推進營銷創新轉型全采集、全費控、全智能“三全”建設，全面提高營銷管控水平。強化全面預算管理。深入推進公司全面預算管理的有效實施，解決各單位固定資產投資計劃以及專項成本費用實施滯后的障礙，全面做好預算的剛性管理。強化資產管理。推進虧損企業治理、低效無效資產處置，持續加強對外投資管理，強化投資項目的可研分析及投入產出分析，全面提升資產質量。強化損耗管理。深入分析電網運行方式，細化降損方案指導全年降損工作；總結新新供電所線路全采集試點工作經驗，加強降損新技術應用，重點開展高損臺區和高損線路降損治理；完善營銷系統線損管理功能，加強基礎數據治理，逐步實現線損管理數據的自動統計和在線分析；強化氣、水管網設施隱患排查和維護保養，優化現有供氣、供水運行方式；加強安裝管理，從材料、人員、技術等方面強化公司管網安裝水平和質量，減少因安裝因素造成的管網漏損；加強管網巡查，運用管網查漏新技術、新方法提高測漏效率和質量，降低漏損絕對量。
4.抓基建，抓落實，確保項目取得實效
以項目為支撐，抓好公司重點項目建設。要確保第四水廠建設項目、110千伏薛村輸變電新建工程、花溪公司增效擴容改造項目、大岷公司增效擴容改造項目等重點工程保質保量完成，加快第二氣源建
設工作。繼續深入開展“低電壓、低氣壓、低水壓”整治工程，積極爭取農網資金，高效開展農網建設，緩解農村電網壓力。
主配電網要同步發展，進一步完善和提升骨干電網。實施配網升級工程，推動配網水平明顯提升，努力實現同網同質。實施電廠煥新工程，全面推進電廠增效擴容改造和集控化改造，不斷提升電廠自動化水平，全面實現所屬電廠集中控制。供水管網要緊緊圍繞“一張網、雙水源、全覆蓋”總要求，著重抓好市主城區供水管網優化，五通橋區、沙灣區供水資源整合等關鍵性項目，不斷夯實供水事業可持續發展基礎。供氣管網要著力推動第二氣源建設，加快構建“雙氣源”，形成供氣“雙保險”，落實市上儲氣能力建設相關目標和要求。
5.抓體制機制建設，強化內部管理，提升效益
引入市場機制，加快內模市場建設。為創新公司管理模式，有效傳導經營管理壓力，強化價值創造意識，轉變經營管理行為，讓公司內部各經營主體、服務主體、管理主體對自身的價值責任、自身的價值貢獻有更加清醒的認知，充分調動工作積極性，在主動提升支撐服務能力和服務質量前提下，加大對外部市場業務的拓展，不斷發掘、提升價值貢獻水平。切實開展“三基”建設?；鶎颖∪?、基礎不牢、基本功不扎實的突出問題，已經成為羈絆公司管理上臺階、發展上水平的主要障礙，需要全方面夯實發展基石。要重視基礎，解決基層發展面臨的熱點、難點問題，積極解決管理短板和瓶頸問題，向管理要效益、要發展，不斷規范、健全、完善組織機構、規章制度、業務流程和人員配置，加強關鍵崗位和重點業務管控。要筑牢基礎，加強規范化管理，健全制約機制，不斷促進隊伍素質保持螺旋式上升；加強信息系統建設，深化“互聯網+”營銷拓展服務新模式，加快推進網上營業廳、樂電通手機APP線上繳納電水氣費建設。要練好基本功，堅持苦練內功，提升公司核心能力與基本素質，統籌電網發展需求，建立協調發展機制，克服電網運行風險，強化安全管控、設備維護和
應急處置，加快提高供電質量，提升供電保障能力，提升優質服務能力。
6.抓黨建，把方向，與時俱進促發展
持續加強政治建設，堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實新時代黨的建設總體要求，全面提升黨建工作質量，以高質量黨建引領高質量發展，轉化為公司轉型發展的強大動力。樹牢“四個意識”，增強“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，勇于擔當作為，堅決貫徹執行中央、省委、市委各項決策部署，確保全面從嚴治黨各項要求在公司落地落實。持續加強黨對公司的領導，貫徹“兩個一以貫之”要求，推動加強黨的領導和完善公司治理有機統一，充分發揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用。持續打造堅強戰斗堡壘，積極推廣黨建示范點建設經驗和成果，深入推進黨支部標準化建設，切實推動基層黨組織全面進步、全面過硬。嚴格落實意識形態責任，把意識形態工作放在更高的位置，牢牢掌握意識形態工作的領導權、主動權、管理權和話語權，切實肩負起抓意識形態工作重大政治責任。堅持把主流思想貫穿于公司宣傳工作中，不斷鞏固公司思想陣地，講好新時代樂電故事，唱響高質量發展最強音。
持續推進黨風廉政建設，堅持力度不減，突出重點，嚴管厚愛，認真落實全面從嚴治黨主體責任，嚴格履行黨風廉政建設“兩個責任”，運用好“七步工作法”，開展好“護根”行動，圍繞公司目標任務，扎實推動政治生態建設，為公司發展提供堅強政治保障。
7.抓治理，重規范，加強董事會建設
持續夯實公司治理基礎，不斷提升經營管理和規范運作水平，不斷提高誠信度和透明度。充分發揮董事會核心作用，發揮各專業委員會職能，正確決策公司重大事項，貫徹落實好股東大會決議；繼續督促經營班子全面提升公司經營管理水平和風險防范能力，持續做好公司信息披露工作，做好投資者關系管理，加強風險管控，充分利用資
本市場功能，結合公司戰略發展優化資源配置，強化合規管理，創新融資渠道，提升公司價值，促進公司健康穩定發展。
2019年，公司董事會將圍繞發展目標，抓住機遇，主動擔當、主動作為、推動公司精益化管理，為建設“三優兩型”優秀上市公司不懈努力。
特此報告。
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
樂山電力股份有限公司
董事會
2019年5月30日
議案二：
樂山電力股份有限公司
2018年度監事會工作報告
各位股東：
現將公司監事會2018年度工作情況報告如下，請予審議：
一、2018年度監事會工作情況
2018年公司監事會按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》和公司《監事會議事規則》等相關規定，認真履行監督職責，通過召開監事會議，列席股東大會、董事會，參加公司總經理辦公決策會，各種專題討論會，查閱資料，調研，聯系指導基層單位等方式，對公司董事和高級管理人員履行職責情況、公司財務狀況、關聯交易、重大事項決策程序等進行了有效的監督，維護了公司及股東的合法權益。
報告期內，監事會成員出席了公司股東大會1次，列席公司董事會7次，監督公司董事和高管人員的履職行為。監事會召開會議6次，其中：現場方式2次，通訊方式4次。監事按規定出席了會議，對相關議案進行認真審議和表決。監事會會議召開具體情況如下：
1.2018年1月24日，召開第八屆監事會第二十七次臨時會議。審議通過了《關于執行新會計準則的議案》。
2.2018年4月11日，召開第八屆監事會第十次會議。審議通過了《關于公司2017度監事會工作報告的議案》，《關于公司2017度資產減值準備計提和資產核銷的議案》，《關于公司2017年度計提預計負債的議案》，《關于公司2017年度財務決算報告的議案》，《關于公司2018年度預算報告的議案》，《關于公司2017年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案》，《關于預計公司2018年度日常經營關聯交易的議案》，《關于續聘中天運會計師事務所為公司2018年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》，《關于公司2017年度內部
控制評價報告的議案》，《關于公司2017年度內部控制審計報告的議案》，《關于公司2017年年度報告全文及其摘要的議案》，《關于公司2018年度固定資產投資計劃的議案》，《關于授權公司經營層辦理銀行融資業務的議案》，《關于公司2018年度對外捐贈的議案》，共14項議案。
3.2018年4月26日，召開第八屆監事會第二十八次臨時會議。審議通過了《關于公司2018年第一季度報告的議案》。
4.2018年8月8日，召開第八屆監事會第二十九次臨時會議。審議通過了《關于公司2018年半年度報告全文及其摘要的議案》，《關于公司2018年度固定資產投資計劃(二)的議案》，《關于制訂（修訂）公司部分內部控制制度的議案》。
5.2018年8月30日，召開第八屆監事會第三十次臨時會議。審議通過了《關于公司與四川峨眉山電力股份有限公司管理人簽訂〈重整意向投資協議〉暨關聯交易的議案》。
6.2018年10月29日，召開第八屆監事會第三十一次臨時會議。審議通過了《關于公司2018年第三季度報告的議案》。
二、監事會發表的獨立意見
(一)監事會對公司依法運作情況的獨立意見
監事會認為：公司董事會嚴格按照《公司法》、公司《章程》及相關法律法規的規定和證券監管部門的要求規范運作，認真執行股東大會的各項決議，決策內容及程序依法合規，董事會所屬專業委員會按職責分工開展工作，法人治理水平不斷提升。公司經營層全面貫徹落實股東大會、董事會的決議，帶領公司全體員工為完成董事會下達的各項目標任務而努力；公司董事、高級管理人員在履行公司職務時，勤勉盡責，忠于職守，未發現有違反法律、法規、公司《章程》或損害公司利益的行為。
(二)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
監事會認為，公司財務運作規范，財務狀況總體正常，進一步強化全面預算管理，嚴格資金收支計劃執行，在保障生產經營正常運轉的同時提升了資金使用效率和效益。在報告期內，監事會對各定期報告發表了書面審核意見。2018年度公司財務報告按企業會計準則及中國證監會的相關規定編制，有關財務數據經中天運會計師事務所審計并出具了標準無保留意見的審計報告，在所有重大方面公允反映了公司到2018年12月31日的財務狀況以及2018年的經營成果和現金流量。
(三)監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司不存在違規使用募集資金的情況；也不存在損害股東利益的情況。
(四)監事會對公司重大收購、出售資產情況的獨立意見
報告期內,公司無重大收購、出售資產情況。
(五)監事會對公司吸收合并情況的獨立意見
報告期內,公司無吸收合并情況。
(六)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
監事會認為：公司在關聯交易事項審議過程中，關聯董事進行了回避，程序合法合規。
2018年與公司股東國網四川省電力公司的購售電業務，向關聯方樂山大沫水電有限責任公司的購電業務，向關聯方樂山市水務投資有限公司的購買原水業務，向關聯方四川晟天新能源發展有限公司提供光伏運維業務，屬于日常經營性關聯交易，交易符合公正、公開、公平、合理的原則，并按規定履行了對外信息披露義務，無損害公司及公司股東利益的行為。
2018年9月，公司與四川峨眉山電力股份有限公司管理人簽訂
了《重整意向投資協議》，參與四川峨眉山電力股份有限公司重整事項，該事項涉及與公司股東國網四川省電力公司的關聯交易，我們將持續關注事項進展情況。
（七）監事會對公司對外擔保情況的意見
報告期內,公司無對外擔保情況。
（八）監事會對內部控制自我評價報告的審閱意見
2018年，公司按照“轉型發展年”要求，深化內控制度建設。強化內控缺陷整改，以巡察、日常經營、訴訟中出現的問題為導向，不斷健全完善公司內控制度，有效防范各類風險，促進公司健康、可持續發展。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
（九）監事會對公司內幕信息知情人管理制度實施情況的監督意見
監事會認為，公司嚴格按照《內幕信息知情人管理制度》的要求，及時、完整記錄了相關信息。未發現公司董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人利用內幕信息買賣公司股票的情況。
2019年，監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等有關規定，認真履行監事會職能，有效控制和化解風險，促進公司規范運作、持續健康發展，維護公司及股東的合法權益。
特此報告。
本議案經2019年3月25日召開的第八屆監事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
樂山電力股份有限公司
監事會
2019年5月30日
議案三：
關于公司2018年度資產減值準備計提
和資產核銷的議案
各位股東：
根據財政部頒布的《企業會計準則第8號-資產減值》，以及公司《資產減值計提與核銷管理辦法》的規定，2018年末公司對各類資產進行了清查，并對存在減值跡象的資產進行了減值測試，根據各類資產實際情況，對部分資產計提了減值準備，同時按規定轉銷了相關減值準備。
2018年合并報表期初各項資產減值準備余額為56,397,130.69元；報告期內計提各項資產減值準備29,666,890.29元（其中應收賬款計提壞賬準備9,741,505.19元，其他應收款計提壞賬準備6,085,447.16元,其他流動資產計提減值準備12,000,000.00元，計提固定資產減值準備1,839,937.94元）；因合并報表范圍變化，增加資產減值準備243,436,473.83元；轉回應收款項壞賬準備172,894.50元；因資產領用、報廢等轉銷各項減值準備4,274,789.26元；年末各項資產減值準備余額為325,052,811.05元。具體情況如下：
一、資產減值準備計提情況
(一)按比例計提的壞賬準備
報告期內按比例計提的壞賬準備3,382,463.94元，其中按7%比例計提的應收賬款壞賬準備1,150,864.18元；按20%比例計提的其他應收款壞賬準備2,231,599.76元。
(二)個別計提的壞賬準備
1.應收賬款個別計提壞賬準備8,590,641.01元。
主要原因：下屬子公司樂山市自來水有限責任公司應收樂山美地置業有限公司安裝款按100%計提壞賬準備466,560.00元；下屬子公
司樂山市自來水有限責任公司和樂山市燃氣有限責任公司應收樂山五洲置業發展有限公司安裝款10,552,730.00元按70%計提壞賬準備7,386，911.00元；樂山市自來水有限責任公司應收樂山國升房地產開發有限公司安裝款1,053,100.00元按70%計提壞賬準備737,170.00元。上述應收款項公司已進行訴訟并勝訴，但無可執行財產，無回收可能性或可能性不大。
2.其他應收款個別計提壞賬準備3,853,847.40元。
因樂山沫江煤電有限責任公司（以下簡稱“沫江煤電”）進入破產清算，報告期內，母公司應收其利息和往來款3,853,847.40元全額計提減值準備。
（三）其他流動資產減值準備
報告期內因沫江煤電進入破產清算，根據委托貸款抵押資產的市場價值情況，公司對沫江煤電委托貸款補提12,000,000.00元減值準備。
（四）計提固定資產減值準備
四川洪雅花溪電力有限公司因增效擴容改造對擬拆除舊設備計提固定資產減值準備1,839,937.94元。
上述減值準備計提減少報告期利潤29,666,890.29元。
二、因合并范圍變化對資產減值準備的影響
2018年8月子公司沫江煤電進入破產清算，不再納入合并報表范圍,母公司對應收沫江煤電其他應收款和投資計提的減值準備249,609,637.04元調入其他增加；將沫江煤電已計提的減值準備6,173,163.21元調入其他減少。
三、資產減值準備轉回情況
因收回已個別計提壞賬準備的應收款項，報告期內轉回壞賬準備172,894.50元，增加報告期利潤。
四、資產減值準備轉銷情況
報告期內因增效擴容改造將已計提減值準備的老舊設備報廢，轉銷減值準備4,274,789.26元，不影響報告期利潤。
以上幾項共計減少報告期利潤29,493,995.79元。
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
備查文件:
1.公司2018年資產減值準備明細表
2.樂山市自來水有限責任公司關于比例計提五洲漢唐四期項目和樂天家園二期項目應收賬款壞賬準備的請示
3.樂山市自來水有限責任公司關于全額計提美地公司梅花城項目應收賬款壞賬準備的請示
4.樂山市燃氣有限責任公司關于五洲漢唐安裝工程欠款計提壞賬準備的請示
5.四川省樂山市沙灣區人民法院《民事裁定書》2018川1111破7號
6.關于公司對沫江煤電公司委托貸款計提減值準備的說明
7.四川洪雅花溪電力有限公司關于增效擴容涉及資產補計提減值準備的請示
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案四：
關于公司2018年度財務決算報告的議案
各位股東：
2018年度，公司完成發電量4.96億千瓦時，同口徑比較比去年同期5.62億千瓦時減少11.89%；完成售電量30.75億千瓦時，同口徑比較比去年同期28.40億千瓦時增長8.27%；完成售氣量15,722萬立方米，比去年13,576萬立方米增長15.81%；完成售水量3,372萬立方米，比去年2,963萬立方米增長13.80%；公司實現營業收入217,033.79萬元，比去年同期205,850,970.89萬元增長5.43%；實現營業利潤13,027.42萬元，比去年同期18,037.02萬元減少27.77%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8,089.46萬元，比去年同期4,285.63萬元增長88.76%。
一、報告期內主要財務狀況及分析
(一)利潤完成情況及構成
單位：元幣種：人民幣
項目 金額
營業利潤 130,274,224.28
利潤總額 127,567,029.34
歸屬于上市公司股東的凈利潤 80,894,636.38
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 27,941,935.85
經營活動產生的現金流量凈額 167,720,213.79
(二)非經常性損益項目和金額
單位：元幣種：人民幣
項目 金額 說明
非流動資產處置損益 3,067,511.18
計入當期損益的政府補助，但與公司 主要是收到就業穩崗補貼129萬
正常經營業務密切相關，符合國家政 7,950,552.46 元。分攤遞延收益666萬元。
策規定、按照一定標準定額或定量持
續享受的政府補助除外
單獨進行減值測試的應收款項減值準 172,894.50
備轉回
主要是報告期內計提農網資金占用費
除上述各項之外的其他營業外收入和 577.67萬元、沫江煤電計提民事訴訟賠償
支出 -7,897,547.79 費788.89萬元、收到滯納金809.40萬元，
外捐贈支出184.16萬元。
其他符合非經常性損益定義的損益項 樂山沫江煤電有限責任公司破產清算，不
目 50,375,112.70 再將其納入公司合并報表范圍，轉回超額
承擔的虧損5038萬元。
少數股東權益影響額 -419,656.99
所得稅影響額 -296,165.53
合計 52,952,700.53
(三)主要會計數據和財務指標
單位：元幣種：人民幣
主要會計數 2017年 本期比上
據 2018年 年同期增 2016年
調整后 調整前 減(%)
營業收入 2,170,337,886.35 2,058,509,702.89 2,058,912,586.17 5.43 1,905,600,653.05
歸屬于上市 80,894,636.38 42,856,263.30 42,856,263.30 88.76 211,471,966.05
公司股東的
凈利潤
歸屬于上市 27,941,935.85 120,495,711.54 120,495,711.54 -76.81 71,962,243.64
公司股東的
扣除非經常
性損益的凈
利潤
經營活動產 167,720,213.79 236,940,085.48 236,940,085.48 -29.21 345,847,025.90
生的現金流
量凈額
2017年末 本期末比
2018年末 上年同期 2016年末
調整后 調整前 末增減（
%）
歸屬于上市 1,356,707,046.52 1,274,686,707.98 1,274,686,707.98 6.43 1,221,430,592.63
公司股東的
凈資產
總資產 3,350,584,568.25 2,984,772,594.54 2,984,772,594.5412.26 2,539,720,325.54
2017年 本期比上
主要財務指標 2018年 調整后 調整前 年同期增 2016年
減(%)
基本每股收益（元／股） 0.1502 0.0796 0.0796 88.76 0.3928
稀釋每股收益（元／股） 0.1502 0.0796 0.0796 88.76 0.3928
扣除非經常性損益后的基本 0.0519 0.2238 0.2238 -76.81 0.1337
每股收益（元／股）
加權平均凈資產收益率（% 6.15 3.44 3.44 增加2.71個 18.95
） 百分點
扣除非經常性損益后的加權 2.12 9.68 9.68 減少7.56個 6.45
平均凈資產收益率（%） 百分點
根據財政部2018年6月發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通
知》（財會〔2018〕15號），公司對財務報表格式進行了調整，代扣稅手續費在“其他收益”
項目中填列，并對2017年進行追溯調整，以上調整不影響報告期和2017年經營成果。
（四）報告期內歸屬于母公司所有者權益變動情況
單位:元幣種:人民幣
項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 歸屬于母公司所有
者權益合計
期初數 538,400,659.00 1,383,517,498.39 101,773,657.80 -749,005,107.21 1,274,686,707.98
本期增加 1,318,800.00 80,894,636.38 82,020,338.54
本期減少 193,097.84
期末數 538,400,659.00 1,384,643,200.55 101,773,657.80 -668,110,470.83 1,356,707,046.52
歸屬于母公司所有者權益期末較期初增加82,020,338.54元。
1.資本公積變動為：本年由于接收用戶資產等增加1,125,702.16元。
2.盈余公積未變動，由于未分配利潤仍為負數，根據公司《章程》，母公司本年度未計提盈余公積。
3.未分配利潤變動為：本年歸屬于上市公司股東的凈利潤80,894,636.38元，增加未分配利潤。
（五）報告期內公司的財務狀況、經營成果分析
1.資產構成變動情況分析：
單位：元幣種：人民幣
項目 期末數 期初數 增減變動 變動原因
（%）
貨幣資金 291,933,623.63 199,048,585.46 46.66 主要是報告期內經營活動產生的
現金凈流量及融資規模增加所致
應收票據 2,400,000.00 52,490,208.60 -95.43 主要是報告期內使用票據支付電
費及到期承兌所致
應收帳款 55,760,574.43 33,877,032.10 64.60 主要是報告期內應收工程款較年
初增加所致
預付款項 47,694,777.48 33,281,485.04 43.31 主要是報告期內預付工程材料款
及預付購氣款增加所致
主要是報告期內建安業務預交增
其他流動資 值稅款增加以及報告期內樂山沫
產 44,651,693.25 7,660,994.62 428.84 江煤電有限責任公司進入破產清
算，不再納入公司合并報表范圍
所致
長期待攤費 6,707,713.64 1,903,426.99 252.40 主要是報告期內戶表改造費用增
用 加所致
短期借款 325,000,000.00 225,000,000.00 44.44 主要是報告期內短期借款融資規
模增加所致
其他應付款 156,393,642.36 72,849,006.10 114.68 主要是報告期內控股子公司收到
終審判決調整預計負債所致
一年內到期 主要是報告期內一年內到期的長
的非流動負 142,010,232.49 8,471,033.98 1,576.42 期借款增加所致
債
預計負債 - 103,051,478.76 - 主要是報告期內控股子公司收到
終審判決調整預計負債所致
2.利潤構成變動情況分析：
單位：元幣種：人民幣
項目 2018年度 2017年度 增減變動 變動原因
（%）
營業收入 2,170,337,886.35 2,058,509,702.89 5.43 主要是報告期內公司電、水、氣
業務收入穩定，同比略有增長。
主要是報告期內受政策影響自
營業成本 1,662,201,101.55 1,533,558,335.19 8.39 發電量減少及外購電結構變化
影響所致。
銷售費用 99,665,871.85 72,291,657.85 37.87 主要是報告期內核算口徑變化
所致。
主要是報告期內應收款項減值
資產減值損失 29,493,995.79 3,843,532.59 667.37 準備同比增加及計提煤電委貸
減值準備所致。
財務費用 17,899,070.68 13,896,888.26 28.80 主要是報告期內公司銀行借款
同比增加所致。
主要是報告確認聯營企業投資
投資收益 68,736,632.29 13,169,623.53 421.93 收益同比增加及沫江煤電破產
清算轉回超額承擔虧損5038萬
元所致。
主要是：1）公司電力業務售電
量同比增長，購電結構變化及電
價政策影響使得電力業務利潤
營業利潤 130,274,224.28 180,370,233.13 -27.77 較上年同期有所增長；2）公司
燃氣、自來水業務利潤較上年同
期減少；3）報告期內沫江煤電
破產清算轉回超額承擔虧損確
認非經常性損益增加利潤。
主要為上年同期公司控股子公
營業外支出 21,420,560.62 107,583,123.49 -80.09 司樂山川犍電力有限責任公司、
樂山沫江煤電有限責任公司受
訴訟案影響計提預計負債所致。
所得稅費用 42,798,192.28 30,887,143.72 38.56 主要為報告期內轉回遞延所得
稅資產同比增加所致。
歸屬于母公司 同投資收益、營業利潤及營業外
所有者的凈利 80,894,636.38 42,856,263.30 88.76 支出變化原因一致。
潤
3.現金流量構成情況分析：
報告期內，公司的現金及現金等價物凈增加額為
92,885,038.17元，其中：
單位：元幣種：人民幣
項目 2018年度 2017年度 增減變動 變動原因
（%）
主要是報告期內購電結
經營活動產生的 構變化影響經營活動產
現金流量凈額 167,720,213.79 236,940,085.48 -29.21 生的現金流出增幅及外
購原水等高于經營活動
產生的現金流入所致。
投資活動產生的 主要是報告期內投資支付的
現金流量凈額 -321,633,046.68 -357,306,515.11 9.98 現金同比減少，以及收到參
股公司分紅同比增加所致。
籌資活動產生的 246,797,871.06 120,280,940.95 105.18 主要是報告期內融資規
現金流量凈額 模同比增加所致。
4.預計負債變動分析
2018年末預計負債余額為0.00元,主要是報告期內公司控股子
公司樂山川犍電力有限責任公司受訴訟案收到法院終審判決將其調
整至其他應付款,不影響當期利潤。
二、報告期預算執行情況分析
2018年，生產經營指標均超額完成董事會目標任務。公司實現
發電量49,555萬千瓦時，完成董事會目標44,210萬千瓦時的
112.09%，同比（56,244萬千瓦時）下降11.89%。實現售電量307,466
萬千瓦時，完成董事會目標280,000萬千瓦時的109.81%，同比
（283,992萬千瓦時）增長8.27%。完成售氣量15,722萬立方米，完
成董事會目標14,900萬立方米的105.52%，同比（13,576萬立方米）增長15.81%。售水量3,372萬立方米，完成董事會目標3,280萬立方米的102.80%，同比（2963萬立方米）增長13.80%。電力綜合線損率8.04%，低于董事會目標（9.15%）1.11個百分點，同比（8.50%）降低0.46個百分點。自來水產銷差14.42%，低于董事會目標（14.59%）0.17個百分點，同比（14.43%）下降0.01個百分點。燃氣輸差2.94%，低于董事會目標（5.10%）2.16個百分點，同比（3.67%）降低0.73個百分點。
實現營業總收入217,034萬元,同比增長5.43%。實現利潤總額12,757萬元，同比增長47.65%；完成2018年度預算利潤總額11,800萬元的108.11%,剔除非經常性損益5,336萬元后，實現經營性利潤總額7,421萬元。實現歸屬于母公司所有者凈利潤8,089萬元，同比4,286萬元增長88.76%,2018年影響歸屬于母公司所有者凈利潤的非經常性損益為5,295萬元；2017年影響歸屬于母公司所有者凈利潤的非經常性損益-7,764萬元，同口徑剔除非經常性損益影響因素后，2018年歸屬于母公司所有者凈利潤2,794萬元，同比下降76.80%。
三、報告期開展的主要工作
加強財務制度建設，全面梳理公司現有財務內控制度，制定并下發《樂山電力股份有限公司會計核算辦法》、《樂山電力股份有限公司財務會計報告管理辦法》等五項制度，修訂《樂山電力股份有限公司固定資產管理辦法（試行）》、《樂山電力股份有限公司全面預算管理辦法》，同時配套完成《預算管理考核細則》、《財務管理工作考核細則》的修訂。切實有效規范財務日常管理工作，推進公司會計核算標
準化，提升財務基礎管理水平。
實施全面預算管理辦法和預算管理考核細則，2018年預算管理工作從“兩下兩上”轉變到“兩下一上”，并對預算執行情況實行偏差考核，既體現了公司對總體目標的把控要求，也促進了基層單位跳起摸高、分解落實，確保公司全年經營目標的完成。對專項費用等可控成本的管控力度進一步加強，對目標進行分解落實，在績效考核中嚴格考核兌現。從執行情況看，成本管控情況較好，各項費用指標與上年同期相比均有明顯下降。
進一步加強資金管理力度，2017年12月份公司成立資金結算中心，工作推動持續發力，配套出臺了相應的管理制度和實施細則。為保障資金管理工作高效運作，實施了NC財務資金管理模塊的上線運行，有效的降低了公司經營的資金成本，減少資金沉淀，提升了財務的管控能力，增強了與金融機構的話語權。
加快公司內部模擬市場的建設，財務部協同營銷部、生技部、人資部參加了內部模擬市場建設培訓，深入了解了內部模擬市場建設的交易要素（交易主體、交易對象、交易價格以及交易規則）。根據“建成交易主體清晰、內部定價科學公平、考核兌現及時透明的內部模擬市場”的建設思路，現已正式下發《樂山電力股份有限公司內部模擬市場實施方案（試行）》，公司將在2019年全面實施內模市場建設與考核。
開展會計基礎工作達標與考核，隨著公司全面發展、管理創新，業務內容和流程都發生了深刻的變化，對財務管理提出了新的要求。
通過開展會計基礎工作達標活動，促進各單位進一步規范會計機構設置、會計人員管理、會計核算水平、會計信息質量，進一步提高會計反映和監督能力?，F已初步制定會計基礎工作達標實施方案，預計明年開始開展會計基礎工作達標。
加強財務隊伍素質有效提升，配合公司“素質提升”活動要求，財務部于2018年5月17-19日組織開展了為期三天的全員技能提升培訓，邀請財務稅務專家圍繞最新會計政策、會計基礎工作規范、工程財務管理、財經應用文寫作、所得稅核算與所得稅匯算清繳、增值稅稅率調整及進項抵扣難點解析等方面進行講解，并在培訓結束后組織開展了財務全員調考。同時派出財務人員參加后續教育培訓及內部審計培訓等，提升了財務人員的專業素質。
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案五：
關于公司2019年度預算報告的議案
各位股東：
根據公司預算管理相關規定，經過測算,公司2019年度主要經營和財務預算指標如下：
一、2019年度主要經營預算指標
主要經營指標 2019年度預算
發電量（萬千瓦時） 41000
售電量（萬千瓦時） 268000
售氣量（萬立方米） 17000
售水量（萬立方米） 4200
電力綜合線損率 控制在9.49%以內
天然氣輸差 控制在4.80%以內
自來水產銷差 控制在14.70%以內
電、水、氣費回收率 100%
二、2019年度主要財務預算指標
2019年度預算實現營業收入206415萬元，營業總成本199380萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤8201萬元。
上述財務預算指標為公司2019年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司對2019年度的盈利預測。
特此報告。
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
備查文件：關于公司2019年度預算情況的說明
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案六：
關于公司2018年度利潤分配
或資本公積金轉增股本方案的議案
各位股東：
根據中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度公司合并報表實現歸屬于上市公司所有者的凈利潤為80,894,636.38元，加上年初未分配利潤-749,005,107.21元，2018年末累計未分配利潤為-668,110,470.83元。2018年度母公司實現凈利潤43,772,523.67元,2018年末母公司累計未分配利潤-1,071,490,461.36元。
根據公司《章程》，因公司的法定公積金不足以彌補以前年度的虧損，故本年度不提取法定公積金，不進行利潤分配。同時，本年度不進行資本公積金轉增。
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案七：
關于預計公司2019年度
日常經營關聯交易的議案
各位股東：
截止2018年12月31日，樂山國有資產投資運營（集團）有限公司持有本公司股份103,608,320股，占本公司股份總數的19.24％；國網四川省電力公司（以下稱：四川省電力公司）持有本公司股份78,149,858股，占本公司股份總數的14.52％；本公司持有樂山大沫水電有限責任公司股本總數的17.20%。本公司持有四川晟天新能源發展有限公司股本總數的21.60%。根據上海證券交易所《股票上市規則》和本公司《關聯交易管理辦法》，并結合國網四川省電力公司樂山供電公司《關于調整2016年樂山電力股份有限公司躉售分類電量結構的函》（樂電財務[2016]43號），以及和四川晟天新能源發展有限公司所屬子公司簽訂光伏電站運行維護合同，和樂山大沫水電有限責任公司簽訂的《購電協議》，和樂山市水務投資有限責任公司簽訂的《供用水合同》。 預計2019年度日常性關聯交易的總金額67507.00萬元左右，具體情況如下：
2019年度日常性關聯交易預計：
單位：萬元
關聯交易的類別 關聯交易對方 預計總金額 去年交易
金額
向關聯方銷售電力 國網四川省電力公司樂山供電公司 1950.00 103.97
向關聯方銷售電力 樂山大沫水電有限責任公司 98.00 446.74
小計 2048.00 550.71
向關聯方采購電力 國網四川省電力公司樂山供電公司 58433.00 59330.97
向關聯方采購電力 樂山大沫水電有限責任公司 4986.00 2657.82
向關聯方采購原水 樂山市水務投資有限公司 890.00 800.76
小計 64309.00 62789.55
向關聯方提供運維 四川晟天新能源發展有限公司 1150.00 414.58
勞務
總計 67507.00 63754.84
注：上述金額不含稅、不含基金。2018年預計關聯交易金額69203.00萬元，實際關聯交易金額63754.84萬元，未超預計金額。
公司2019年度預計日常性關聯交易金額與2018年度有一定幅度的上升，其中：因公司電網“豐枯、峰谷”結構發生變化，導致豐水期向關聯方售電量增加；大沫電站已按期完成增效擴容技改，預計公司2019年購電結構將會有較大變化，導致向關聯方采購電力增加。
一、關聯方介紹及關聯關系
1.基本情況：
樂山市水務投資有限公司為公司大股東樂山國投集團的全資子公司，樂山水務投資有限公司，工商注冊號：915111006899206909，注冊地：樂山市中區龍游路東段203號，法定代表人：郭利鋒，注冊資金9221.4535萬元，注冊類型：有限責任公司（國有獨資），經營范圍：城鄉供水、工業供水；水力發電；污水處理；水電、水利工程、江河防洪整治工程及相關項目的投資建設及經營管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
國網四川省電力公司樂山供電公司為公司大股東四川省電力公司的下屬分支機構。國網四川省電力公司樂山供電公司，工商注冊號：915111006991727964，注冊地：樂山市市中區海棠路168號，負責人：林雙慶，注冊資金：2.2086億元，經濟性質：國有經濟，經營方式：直供、躉售，經營范圍：供電、職業技能培訓、輸變電設備配件；電工器材、輸變電設備；餐飲服務、住宿等。
樂山大沫水電有限責任公司，工商注冊號：91511100206962168F
注冊地：樂山市市中區嘉州大道416號，法定代表人：鐘吉鋒，注冊資金：3214.2856萬元，注冊類型：其他有限責任公司，經營范圍：電力供應；水電開發、供水工程技術咨詢、服務；建筑材料、五金、交電、百貨、農副產品，汽車配件、電器機械銷售、機械維修。
四川晟天新能源發展有限公司，工商注冊號：91510100329554121P注冊地：四川省成都市天府新區興隆鎮場鎮社區正街57號3幢A1-10-A1-11，法定代表人：李樹成，注冊資金：161100萬元，注冊類型：有限責任公司（中外合資），經營范圍：光伏及其他可再生能源電站的開發、建設、運營；光伏發電設備物資進出口；光伏發電技術的咨詢服務。（法律行政法規和國務院決定的前置審批項目除外）。
2.上述關聯方與本公司的關系：
樂山市水務投資有限公司為樂山國有資產投資運營（集團）有限公司全資子公司，樂山國有資產投資運營（集團）有限公司為持有本公司5％以上股份的法人；國網四川省電力公司樂山供電公司為四川省電力公司的分支機構，四川省電力公司為持有本公司5％以上股份的法人；樂山大沫水電有限責任公司為本公司的參股公司，本公司董事、總經理魏曉天在樂山大沫水電有限責任公司擔任董事；四川晟天新能源發展有限公司為本公司的參股公司，本公司副總經理、董事會秘書王迅在四川晟天新能源發展有限公司擔任董事。上述公司構成上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條第四款和第三款規定的關聯法人。（魏曉天已于2019年4月8日離任本公司董事、總經理）
3.履約能力：
公司能夠在次月收回銷售電力的電費款，也能在當月支付采購電力、原水款，并能按合同按期收回光伏運維服務費用。因此不存在關
聯方長期占用公司經營性資金的情況。
二、關聯交易的主要內容和定價政策
公司與上述關聯法人之間的日常關聯交易主要為向其銷售電力、采購電力、采購原水及提供光伏運維服務。
本公司與上述關聯方之間的電力銷售與電力采購價格定價政策:
樂山市自來水有限責任公司向樂山市水務投資有限公司采購原水按照成本加同行業利潤率簽訂的合同執行，執行價格水平和第三方價格一致。
國網四川省電力公司樂山供電公司根據四川省發展和改革委員會確定的四川電網躉售目錄電價，對本公司執行躉售綜合電價。經雙方約定，每年對躉售分類電量結構比例核定一次。在購、售電有效期內，發生電價和其他收費項目費率調整時，按調價文件規定執行。
象月電廠與國網四川省電力公司下屬分公司之間的電力銷售與電力采購電價根據物價管理部門確定的價格執行。
公司向樂山大沫水電責任有限公司采購電力價格根據物價主管部門確定的價格執行。
公司向四川晟天新能源發展有限公司提供光伏運維勞務費用參考市場價格簽訂的合同執行，執行價格水平和第三方價格一致。
三、交易目的和交易對本公司的影響
關聯交易有助于公司電網電力電量的平衡，有助于穩定公司用戶市場。
四、關聯交易協議簽署情況。
公司與四川省電力公司樂山電業局（現為國網四川省電力公司樂山供電公司）簽訂的《并網經濟協議》,公司與國網四川省電力公司樂山供電公司簽訂的《躉購電合同》和《購售電合同》，公司與樂山
大沫水電有限責任公司簽訂的《購電協議》，公司下屬分支機構象月電廠與國網四川省電力公司樂山供電公司簽訂的《購售電合同》。公司與四川晟天新能源發展有限公司所屬全資子公司簽訂的《光伏電站運行維護合同》。公司控股子公司樂山市自來水有限責任公司與樂山市水務投資有限公司簽訂的《供用水合同》。
五、根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，公司獨立董事對預計公司2019年度日常經營關聯交易事項發表了同意的獨立意見。
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
備查文件：
1.樂山電力股份有限公司與國網四川省電力公司樂山供電公司簽訂的《并網經濟協議》、《躉購電合同》和《購售電合同》；
2.樂山電力股份有限公司象月電廠與國網四川省電力公司樂山供電公司簽訂的《購售電合同》；
3.樂山電力股份有限公司與樂山大沫水電有限責任公司簽訂的《購電協議》。
4.樂山電力股份有限公司與四川晟天新能源發展有限公司所屬全資子公司簽訂的《光伏電站運行維護合同》。
5.樂山市自來水有限責任公司與樂山市水務投資有限公司簽訂的《供用水合同》。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案八：
關于續聘中天運會計師事務所為公司2019年度財務
審計機構和內部控制審計機構的議案
各位股東：
經公司2018年年度股東大會審議通過，公司2018年度財務審計機構和內部控制審計機構為中天運會計師事務所（特殊普通合伙）。根據簽訂的相關《審計業務約定書》，公司支付審計機構財務審計費用86萬元，支付內部控制審計費用32萬元，共計118萬元。
受聘期間，該所謹遵獨立、客觀、公正的執業標準，勤勉盡責履行義務、客觀公正發表意見，順利完成了2018年度審計工作。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》、公司《章程》、五部委《關于印發企業內部控制配套指引通知》以及財政部《2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制規范體系的通知》等有關規定，結合公司實際情況，為保證審計工作的連續性，擬繼續聘任中天運會計師事務所為公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構，公司支付審計機構財務審計費用86萬元，支付內部控制審計費用32萬元，共計118萬元。
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案九：
關于公司2018年年度報告及其摘要的議案
各位股東：
公司根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號-年報內容與格式(2017年修訂)》以及上海證券交易所《關于做好上市公司2018年年度報告工作的通知》的要求，編制了2018年年度報告及其摘要。
公司《2018年年度報告全文及其摘要》具體內容詳見2019年3月28日上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
議案十：
關于增加公司經營范圍暨修改公司《章程》的議案各位股東：
根據公司生產經營的需要,公司取得了電力工程施工總承包三級資質，以及公司綜合能源服務業務拓展的需要，擬對經營范圍增項，并相應修改公司章程。具體如下：
公司《章程》原第十四條為:
公司經營范圍是：電力設施承裝、承修、承試（三級）。地方電力開發、經營，電力銷售，本公司電力調度，房地產開發；銷售輸變電設備、電工器材、交流電動機、載波通信系統設備；公司管轄范圍內發供電電能計量裝置的檢定、校準；電力工程勘察設計；限分公司經營住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術品銷售、干洗、糖、煙、酒零售。
現修改為：
第十四條公司經營范圍是：電力設施承裝、承修、承試（三級）。電力開發、經營，電力銷售，電力工程施工，本公司電力調度，房地產開發；銷售輸變電設備、電工器材、交流電動機、載波通信系統設備；公司管轄范圍內發供電電能計量裝置的檢定、校準；電力工程勘察設計；變電運維、光伏發電運維服務；污水設備及管道運維服務；燃氣安檢服務；限分公司經營住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術品銷售、干洗、糖、煙、酒零售。（最終以市場監督管理機構核定為準）
本議案經2019年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議審議，同意提交公司2018年年度股東大會審議。
樂山電力股份有限公司
2019年5月30日
獨立董事述職報告：
《公司獨立董事2018年度述職報告》具體內容詳見2019年3月28日上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn
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